Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Беларусь в 2016 году с помощью ВБ проведет национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Экономика 25.11.2015 | 12:48

25 ноября, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Беларусь в 2016 году с помощью Всемирного банка проведет национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Анатолий Мороз, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводят Международный валютный фонд и Всемирный банк. Представители Беларуси приняли участие в 23-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое состоялось в ноябре в Москве. В состав белорусской делегации входили представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, Национального банка, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности. "На пленарном заседании были проведены предварительные переговоры с Всемирным банком о помощи в проведении национальной оценки рисков, - сказал Анатолий Мороз. - Предварительная договоренность достигнута". Кстати, есть очередь из стран, желающих получить такую поддержку.

"Страны, которые не проходят национальную оценку рисков, подлежат усиленному мониторингу, что чревато внесением страны в серый список и влечет прекращение отношений с ней крупных финансовых институтов, - пояснил представитель Нацбанка. - Чтобы не попасть в серый список, Беларусь должна в 2016 году провести национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма".

Он отметил, что совместно с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля (ДФМ) в банковской системе внедряется риск-ориентированный подход в сфере противодействия легализации преступных доходов. Работа строится на трехвекторной модели определения рисков: высокая, средняя и низкая степень (исходя из профиля клиента, географического региона и банковских продуктов). Вся собранная информация передается в ДФМ. Для банковской системы выделено 45 критериев определения подозрительных операций. Кроме того, многие банки разработали собственные критерии.

"Если субъект хозяйствования находится на уровне высокого риска, то мониторинг его операций осуществляется ежедневно, если на низком уровне - один раз в 3-6 месяцев, - проинформировал Анатолий Мороз. - После изменения законодательства в 2014 году банки получили право не проводить или приостанавливать подозрительные операции. Как результат, за 5 месяцев прошлого года и 9 месяцев текущего года 134 субъектам хозяйствования отказано в осуществлении финансовых операций. Было приостановлено обслуживание 70 субъектов хозяйствования с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (когда возникало подозрение, что операцию проводит фирма-однодневка или лжеструктура). И по результатам проверки был вынесен 21 отказ в обслуживании - это говорит о том, что подозрения подтвердились".-0-

Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0786 BYN 2.07 BYN 2.076 BYN
USD
1.935 BYN 1.93 BYN 1.936 BYN
RUB
3.2514 BYN 3.235 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Советы врача для избежания анафилактического шока

Инфографика

"Дакар-2017" Белорусские гонщики "МАЗ-СПОРТавто" показали самый высокий результат за время выступления на "Дакаре"* в генеральной классификации грузовиков.
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром
Круглый стол Игорь Чернявский,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Армен Сардаров,
Вадим Глинник,
Иван Сацукевич
8 ноября Будущее старых кварталов Минска на примере Осмоловки: сохранить или...?