Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Финансовому мониторингу в 2015 году подвергнута деятельность свыше 4,5 тыс. юрлиц и ИП, сделки 850 граждан

Экономика 22.07.2015 | 12:52

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовому мониторингу в январе-июне текущего года подвергнута деятельность свыше 4,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сделки почти 850 граждан. В дальнейшем информация о подозрительных финансовых операциях направляется в правоохранительные органы, прежде всего в Департамент финансовых расследований КГК. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная задача Департамента финансового мониторинга (ДФМ, финансовая разведка) - противодействие легализации преступных доходов и пресечение путей их получения. Ежедневно в ДФМ поступает более 600 информационных сообщений о различных сделках, которые подвергаются анализу. Из этого массива информации работники финансовой разведки выявляют признаки получения и легализации преступных доходов, сказал Вячеслав Реут.

В I полугодии 2015 года правоохранительным и контролирующим органам направлено более 1,1 тыс. информационно-аналитических материалов о выявленных подозрительных финансовых операциях субъектов. С использованием информации финразведки правоохранительными и контролирующими органами в январе-июне текущего года было выявлено 229 преступлений (из них органами финансовых расследований - 178), в бюджет поступило Br149 млрд (в 1,8 раза больше чем в I полугодии прошлого года).

Так, Департамент финансового мониторинга выявил и пресек схему транзита нерезидентами денежных средств через банки Беларуси. "Прогон" денег совершался с целью легализации преступных доходов. Для пресечения этой криминальной схемы решением ДФМ были приостановлены расходные операции по счетам 10 нерезидентов. На их банковских счетах было заморожено около 2,5 млн евро и $168 тыс. После проверки предоставленной финансовой разведкой информации Департамент финансовых расследований возбудил 15 уголовных дел. В доход государства взыскано около 800 тыс. евро, более $165 тыс. и 115 тыс. российских рублей. Активно ведется работа по обращению в доход государства остальных средств, добавил Вячеслав Реут.

Информация финансовой разведки позволяет выявлять и пресекать также коррупционные преступления. Так, ДФМ выявил преступную деятельность директора РУП "Институт "Белжелдорпроект", который с использованием служебных полномочий обеспечил заключение заведомо невыгодных договоров, чем причинил ущерб предприятию на сумму Br3,7 млрд и получил за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию $100 тыс. от представителя коммерческой компании. Кроме того, руководитель незаконно заключил договор между РУП "Институт "Белжелдорпроект" и частной компанией на поставку металлоконструкций, в результате исполнения которого институту причинен ущерб на сумму Br2,1 млрд, а директор предприятия получил взятку $60 тыс. В ходе проведения обысков у него и членов его семьи, а также на расчетных счетах установлены денежные средства на общую сумму в эквиваленте не менее $880 тыс., наложен арест на 6 объектов недвижимости и две автомашины. Возбужден ряд уголовных дел.

Департамент финансового мониторинга направляет информационные материалы о подозрительных финансовых операциях также и в другие правоохранительные органы. Результатом реализации этих материалов становятся громкие уголовные дела. Департаментом финансового мониторинга совместно с ГУБОПиК МВД была выявлена деятельность преступной группы из должностных лиц крупного нефтеперерабатывающего предприятия и ряда связанных с ним организаций, которые по программе модернизации и перевооружения основных средств осуществили закупку за границей оборудования по специально завышенным ценам. Этими действиями предприятию причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. В ходе задержания у участников преступной деятельности изъяты около $300 тыс., 360 тыс. евро, 470 тыс. российских рублей. В настоящее время предприятию уже возмещен ущерб в размере Br3 млрд, в Беларусь из-за границы возвращены незаконно полученные около 900 тыс. евро. Довзыскание денег для погашения причиненного ущерба продолжается.

Основной задачей КГК является обеспечение экономической безопасности государства. Структура Комитета госконтроля объединяет кроме государственных контролеров работников органов финансовых расследований (финансовая милиция) и Департамента финансового мониторинга (финансовая разведка). Благодаря взаимодействию структурных подразделений КГК и двух департаментов удается успешно и с наибольшим эффектом противостоять экономическим преступлениям.-0-

Новости рубрики Экономика
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0268 BYN 2.026 BYN 2.032 BYN
USD
1.8808 BYN 1.877 BYN 1.881 BYN
RUB
3.2773 BYN 3.27 BYN 3.278 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Следственный комитет об инциденте с "коктейлем Молотова" в Гомеле

Инфографика

Беларусь в рейтинге по уровню безопасности Беларусь вошла в топ-10 стран с наименьшим уровнем преступности и высоким уровнем безопасности по версии популярного сервиса Numbeo.
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром