Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Финансовому мониторингу в 2015 году подвергнута деятельность свыше 4,5 тыс. юрлиц и ИП, сделки 850 граждан

Экономика 22.07.2015 | 12:52

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовому мониторингу в январе-июне текущего года подвергнута деятельность свыше 4,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сделки почти 850 граждан. В дальнейшем информация о подозрительных финансовых операциях направляется в правоохранительные органы, прежде всего в Департамент финансовых расследований КГК. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная задача Департамента финансового мониторинга (ДФМ, финансовая разведка) - противодействие легализации преступных доходов и пресечение путей их получения. Ежедневно в ДФМ поступает более 600 информационных сообщений о различных сделках, которые подвергаются анализу. Из этого массива информации работники финансовой разведки выявляют признаки получения и легализации преступных доходов, сказал Вячеслав Реут.

В I полугодии 2015 года правоохранительным и контролирующим органам направлено более 1,1 тыс. информационно-аналитических материалов о выявленных подозрительных финансовых операциях субъектов. С использованием информации финразведки правоохранительными и контролирующими органами в январе-июне текущего года было выявлено 229 преступлений (из них органами финансовых расследований - 178), в бюджет поступило Br149 млрд (в 1,8 раза больше чем в I полугодии прошлого года).

Так, Департамент финансового мониторинга выявил и пресек схему транзита нерезидентами денежных средств через банки Беларуси. "Прогон" денег совершался с целью легализации преступных доходов. Для пресечения этой криминальной схемы решением ДФМ были приостановлены расходные операции по счетам 10 нерезидентов. На их банковских счетах было заморожено около 2,5 млн евро и $168 тыс. После проверки предоставленной финансовой разведкой информации Департамент финансовых расследований возбудил 15 уголовных дел. В доход государства взыскано около 800 тыс. евро, более $165 тыс. и 115 тыс. российских рублей. Активно ведется работа по обращению в доход государства остальных средств, добавил Вячеслав Реут.

Информация финансовой разведки позволяет выявлять и пресекать также коррупционные преступления. Так, ДФМ выявил преступную деятельность директора РУП "Институт "Белжелдорпроект", который с использованием служебных полномочий обеспечил заключение заведомо невыгодных договоров, чем причинил ущерб предприятию на сумму Br3,7 млрд и получил за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию $100 тыс. от представителя коммерческой компании. Кроме того, руководитель незаконно заключил договор между РУП "Институт "Белжелдорпроект" и частной компанией на поставку металлоконструкций, в результате исполнения которого институту причинен ущерб на сумму Br2,1 млрд, а директор предприятия получил взятку $60 тыс. В ходе проведения обысков у него и членов его семьи, а также на расчетных счетах установлены денежные средства на общую сумму в эквиваленте не менее $880 тыс., наложен арест на 6 объектов недвижимости и две автомашины. Возбужден ряд уголовных дел.

Департамент финансового мониторинга направляет информационные материалы о подозрительных финансовых операциях также и в другие правоохранительные органы. Результатом реализации этих материалов становятся громкие уголовные дела. Департаментом финансового мониторинга совместно с ГУБОПиК МВД была выявлена деятельность преступной группы из должностных лиц крупного нефтеперерабатывающего предприятия и ряда связанных с ним организаций, которые по программе модернизации и перевооружения основных средств осуществили закупку за границей оборудования по специально завышенным ценам. Этими действиями предприятию причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. В ходе задержания у участников преступной деятельности изъяты около $300 тыс., 360 тыс. евро, 470 тыс. российских рублей. В настоящее время предприятию уже возмещен ущерб в размере Br3 млрд, в Беларусь из-за границы возвращены незаконно полученные около 900 тыс. евро. Довзыскание денег для погашения причиненного ущерба продолжается.

Основной задачей КГК является обеспечение экономической безопасности государства. Структура Комитета госконтроля объединяет кроме государственных контролеров работников органов финансовых расследований (финансовая милиция) и Департамента финансового мониторинга (финансовая разведка). Благодаря взаимодействию структурных подразделений КГК и двух департаментов удается успешно и с наибольшим эффектом противостоять экономическим преступлениям.-0-


Новости рубрики Экономика
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3547 BYN 2.358 BYN 2.364 BYN
USD
2.0017 BYN 2.003 BYN 2.006 BYN
RUB
3.3789 BYN 3.365 BYN 3.379 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко назначил начальника в 72-й учебный центр в Печах и прокомментировал дело Коржича
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси