Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Финансовому мониторингу в 2015 году подвергнута деятельность свыше 4,5 тыс. юрлиц и ИП, сделки 850 граждан

Экономика 22.07.2015 | 12:52

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовому мониторингу в январе-июне текущего года подвергнута деятельность свыше 4,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сделки почти 850 граждан. В дальнейшем информация о подозрительных финансовых операциях направляется в правоохранительные органы, прежде всего в Департамент финансовых расследований КГК. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная задача Департамента финансового мониторинга (ДФМ, финансовая разведка) - противодействие легализации преступных доходов и пресечение путей их получения. Ежедневно в ДФМ поступает более 600 информационных сообщений о различных сделках, которые подвергаются анализу. Из этого массива информации работники финансовой разведки выявляют признаки получения и легализации преступных доходов, сказал Вячеслав Реут.

В I полугодии 2015 года правоохранительным и контролирующим органам направлено более 1,1 тыс. информационно-аналитических материалов о выявленных подозрительных финансовых операциях субъектов. С использованием информации финразведки правоохранительными и контролирующими органами в январе-июне текущего года было выявлено 229 преступлений (из них органами финансовых расследований - 178), в бюджет поступило Br149 млрд (в 1,8 раза больше чем в I полугодии прошлого года).

Так, Департамент финансового мониторинга выявил и пресек схему транзита нерезидентами денежных средств через банки Беларуси. "Прогон" денег совершался с целью легализации преступных доходов. Для пресечения этой криминальной схемы решением ДФМ были приостановлены расходные операции по счетам 10 нерезидентов. На их банковских счетах было заморожено около 2,5 млн евро и $168 тыс. После проверки предоставленной финансовой разведкой информации Департамент финансовых расследований возбудил 15 уголовных дел. В доход государства взыскано около 800 тыс. евро, более $165 тыс. и 115 тыс. российских рублей. Активно ведется работа по обращению в доход государства остальных средств, добавил Вячеслав Реут.

Информация финансовой разведки позволяет выявлять и пресекать также коррупционные преступления. Так, ДФМ выявил преступную деятельность директора РУП "Институт "Белжелдорпроект", который с использованием служебных полномочий обеспечил заключение заведомо невыгодных договоров, чем причинил ущерб предприятию на сумму Br3,7 млрд и получил за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию $100 тыс. от представителя коммерческой компании. Кроме того, руководитель незаконно заключил договор между РУП "Институт "Белжелдорпроект" и частной компанией на поставку металлоконструкций, в результате исполнения которого институту причинен ущерб на сумму Br2,1 млрд, а директор предприятия получил взятку $60 тыс. В ходе проведения обысков у него и членов его семьи, а также на расчетных счетах установлены денежные средства на общую сумму в эквиваленте не менее $880 тыс., наложен арест на 6 объектов недвижимости и две автомашины. Возбужден ряд уголовных дел.

Департамент финансового мониторинга направляет информационные материалы о подозрительных финансовых операциях также и в другие правоохранительные органы. Результатом реализации этих материалов становятся громкие уголовные дела. Департаментом финансового мониторинга совместно с ГУБОПиК МВД была выявлена деятельность преступной группы из должностных лиц крупного нефтеперерабатывающего предприятия и ряда связанных с ним организаций, которые по программе модернизации и перевооружения основных средств осуществили закупку за границей оборудования по специально завышенным ценам. Этими действиями предприятию причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. В ходе задержания у участников преступной деятельности изъяты около $300 тыс., 360 тыс. евро, 470 тыс. российских рублей. В настоящее время предприятию уже возмещен ущерб в размере Br3 млрд, в Беларусь из-за границы возвращены незаконно полученные около 900 тыс. евро. Довзыскание денег для погашения причиненного ущерба продолжается.

Основной задачей КГК является обеспечение экономической безопасности государства. Структура Комитета госконтроля объединяет кроме государственных контролеров работников органов финансовых расследований (финансовая милиция) и Департамента финансового мониторинга (финансовая разведка). Благодаря взаимодействию структурных подразделений КГК и двух департаментов удается успешно и с наибольшим эффектом противостоять экономическим преступлениям.-0-


Новости рубрики Экономика
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4311 BYN 2.423 BYN 2.433 BYN
USD
1.9933 BYN 1.975 BYN 1.984 BYN
RUB
3.5113 BYN 3.49 BYN 3.505 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Оптимизация в МИД и внешнеэкономическая деятельность обсуждались на встрече Лукашенко с Макеем

Инфографика

Плюсы и минусы противогололедных реагентов Автомобильные дороги в Беларуси посыпают песко-соляной смесью или технической солью в зависимости от погоды.
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Пресс-конференция Игорь Гончарик,
Юлия Сагайдак,
Игорь Кириленков,
Алла Королюк
15 января Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы
Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский
21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики
Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша
19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси
Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий
6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя