Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Финразведка Беларуси ежегодно мониторит операции около 9 тыс. юридических и физических лиц

Экономика 05.09.2018 | 11:04
Фото Pixabay
Фото Pixabay

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Финансовая разведка Беларуси - Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля - ежегодно мониторит операции около 9 тыс. юридических и физических лиц. Об этом сообщил председатель КГК Леонид Анфимов сегодня в Москве на сессии Совета высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, которая была посвящена роли информационных технологий в развитии и повышении эффективности госуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно мониторингу подвергаются финансовые операции примерно 9 тыс. юридических и физических лиц, понятно, что без использования современных систем обработать такой массив информации было бы практически невозможно", - сказал Леонид Анфимов.

По его словам, Департамент финансового мониторинга КГК располагает уникальными возможностями с точки зрения автоматизации процессов выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Он получает сведения от финансовых и нефинансовых организаций Беларуси, имеет доступ к информационным системам и базам данных государственных органов и организаций.

Леонид Анфимов отметил, что в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля создана информационная система органов финансовых расследований, которая позволяет одновременно создавать запрос и обращаться к большому количеству баз данных, интегрироваться с ними, анализировать данные и формировать подзапросы для идентификации лиц и субъектов хозяйствования.

"Первостепенное внимание Комитетом госконтроля уделяется безопасному функционированию этой системы и использованию полученной информации в строгом соответствии с законодательством", - подчеркнул он.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4544 BYN 2.457 BYN 2.465 BYN
USD
2.0882 BYN 2.09 BYN 2.1 BYN
RUB
3.1726 BYN 3.166 BYN 3.18 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств

Инфографика

Туризм в Беларуси В Беларуси на начало 2018 года осуществляли туристическую деятельность 1444 организации, услугами которых воспользовались более 2 млн туристов и экскурсантов.
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси
Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?