Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Беларуси нужно усилить работу по выявлению подозрительных финопераций в сфере недвижимости - ДФМ

Экономика 31.12.2013 | 18:10
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты финансовой разведки Беларуси предлагают усилить работу по выявлению подозрительных финансовых операций в сфере недвижимости. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля. Данная тема обсуждалась на рабочем совещании в Госкомимуществе с участием сотрудников Департамента финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля, специалистов Национального кадастрового агентства, руководителей областных предприятий по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Рассмотрены вопросы, связанные с принятием мер по линии предотвращения отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования террористической деятельности (ПОД/ФТ) в отношении сектора недвижимости. Представители Департамента финансового мониторинга обратили внимание Госкомимущества на необходимость рассмотреть механизм выполнения им контрольно-надзорных и регулятивных функций в отношении сектора недвижимости через призму международных стандартов ФАТФ - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В предыдущие годы в практику работы организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, фактически уже внедрены методики надлежащей проверки клиентов и мониторинга финансовых операций высокого риска. Вместе с тем, как отмечалось специалистами ДФМ КГК, требуется усилить акценты на выявлении регистраторами подозрительных финансовых операций, а также распространить оптимальные практики риск-ориентированного подхода.

Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3937 BYN 2.392 BYN 2.397 BYN
USD
2.0378 BYN 2.037 BYN 2.04 BYN
RUB
3.4463 BYN 3.438 BYN 3.45 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко заявляет о готовности восстановить с Молдовой уровень сотрудничества времен Советского Союза

Инфографика

Проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" Проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" - один из ключевых документов, который будет вынесен на II Съезд ученых Беларуси.
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий
6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец
29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Онлайн-конференция Наталия Долгова 29 ноября Налог на прибыль: отражение расходов по контролируемой задолженности Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?