Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Более 100 предприятий Минска были клиентами лжепредпринимательской структуры

Происшествия 19.10.2016 | 15:43

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департаментом финансовых расследований во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля пресечена деятельность преступной группы, которая несколько лет содействовала компаниям реального сектора экономики в проведении незаконных финансовых операций. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК.

В состав преступной группы входили жители Минска, которые проводили незаконные финансовые операции, используя реквизиты, печати и расчетные счета 19 подконтрольных им лжеструктур. По предварительной информации, клиентами лжепредпринимателей являлись более 100 столичных субъектов хозяйствования, осуществлявших деятельность по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход участников преступной группы превысил Br8 млн.

Примечательно, что деятельность преступной группы носила вспомогательный характер, приносящий ее участникам дополнительный доход. Все они помимо занятия лжепредпринимательством имели основную работу.

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении 5 участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. Кроме того, 5 уголовных дел возбуждено в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами преступной группы (за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Подозреваемые по данным уголовным делам дали признательные показания.

В ходе операции по пресечению деятельности преступной группы работниками финансовой милиции проведены обыски, во время которых у лжепредпринимателей изъяты бухгалтерские документы, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерная техника и иные носители информации. С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество и денежные средства подозреваемых наложен арест.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.-0-


Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3075 BYN 2.304 BYN 2.312 BYN
USD
1.955 BYN 1.95 BYN 1.956 BYN
RUB
3.3984 BYN 3.39 BYN 3.4 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко о развитии ЖКХ: не могу допустить бесконтрольного положения дел в жизненно важной отрасли

Инфографика

Время стать заметней За январь-сентябрь 2017 года с участием пешеходов совершено 705 ДТП, в которых погибли 137 человек и травмированы 608.
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Вячеслав Дурнов,
Сергей Репкин,
Вадим Девятовский,
Наталья Шоломицкая
20 июня Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд