Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Более 100 предприятий Минска были клиентами лжепредпринимательской структуры

Происшествия 19.10.2016 | 15:43

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департаментом финансовых расследований во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля пресечена деятельность преступной группы, которая несколько лет содействовала компаниям реального сектора экономики в проведении незаконных финансовых операций. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК.

В состав преступной группы входили жители Минска, которые проводили незаконные финансовые операции, используя реквизиты, печати и расчетные счета 19 подконтрольных им лжеструктур. По предварительной информации, клиентами лжепредпринимателей являлись более 100 столичных субъектов хозяйствования, осуществлявших деятельность по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход участников преступной группы превысил Br8 млн.

Примечательно, что деятельность преступной группы носила вспомогательный характер, приносящий ее участникам дополнительный доход. Все они помимо занятия лжепредпринимательством имели основную работу.

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении 5 участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. Кроме того, 5 уголовных дел возбуждено в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами преступной группы (за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Подозреваемые по данным уголовным делам дали признательные показания.

В ходе операции по пресечению деятельности преступной группы работниками финансовой милиции проведены обыски, во время которых у лжепредпринимателей изъяты бухгалтерские документы, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерная техника и иные носители информации. С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество и денежные средства подозреваемых наложен арест.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.-0-

Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0268 BYN 2.026 BYN 2.032 BYN
USD
1.8808 BYN 1.877 BYN 1.881 BYN
RUB
3.2773 BYN 3.27 BYN 3.278 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Акция по благоустройству прошла в Куропатах

Инфографика

Беларусь в рейтинге по уровню безопасности Беларусь вошла в топ-10 стран с наименьшим уровнем преступности и высоким уровнем безопасности по версии популярного сервиса Numbeo.
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром