Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
ФОТО: "Мисс Весну" выбрали в Бресте
10:39 Заголовки новостей
Все новости

Более 100 предприятий Минска были клиентами лжепредпринимательской структуры

Происшествия 19.10.2016 | 15:43

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департаментом финансовых расследований во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля пресечена деятельность преступной группы, которая несколько лет содействовала компаниям реального сектора экономики в проведении незаконных финансовых операций. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК.

В состав преступной группы входили жители Минска, которые проводили незаконные финансовые операции, используя реквизиты, печати и расчетные счета 19 подконтрольных им лжеструктур. По предварительной информации, клиентами лжепредпринимателей являлись более 100 столичных субъектов хозяйствования, осуществлявших деятельность по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход участников преступной группы превысил Br8 млн.

Примечательно, что деятельность преступной группы носила вспомогательный характер, приносящий ее участникам дополнительный доход. Все они помимо занятия лжепредпринимательством имели основную работу.

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении 5 участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. Кроме того, 5 уголовных дел возбуждено в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами преступной группы (за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Подозреваемые по данным уголовным делам дали признательные показания.

В ходе операции по пресечению деятельности преступной группы работниками финансовой милиции проведены обыски, во время которых у лжепредпринимателей изъяты бухгалтерские документы, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерная техника и иные носители информации. С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество и денежные средства подозреваемых наложен арест.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.-0-


Новости рубрики Происшествия
Çàãðóçêà...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4438 BYN 2.439 BYN 2.448 BYN
USD
2.0032 BYN 2.005 BYN 2.009 BYN
RUB
3.2454 BYN 3.215 BYN 3.21 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: главная цель остается неизменной - мы строим государство для народа

Инфографика

Итоги "Недели леса - 2018" "Неделя леса - 2018" была приурочена к Году малой родины и посвящена восстановлению лесов, пострадавших от массового распространения насекомых-вредителей в 2017 году.
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"