Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Более 200 предприятий уклонялись от налогов, проводя финоперации через лжеструктуры - КГК

Происшествия 28.09.2016 | 12:25

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для оптовиков, не желавших платить налоги, несколько лет проводились финансовые операции через лжеструктуры. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси, фигурантами уголовного дела стали члены преступной группы, в отношении некоторых ее клиентов идет расследование, другие - оформляют явку с повинной.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, используя информацию Департамента финансового мониторинга, пресек преступную деятельность группы минчан, которые несколько лет вели незаконные финансовые операции через лжепредпринимательские структуры.

Подконтрольные преступной группе более 10 лжеструктур имели атрибутику легальной деятельности и позиционировали себя как субъекты хозяйствования реального сектора экономики. Формальные директора лжеструктур представляли документы контролирующим органам, обжаловали их решения, настаивали на достоверности предпринимательской деятельности и сделок с контрагентами.

Выявлено, что услугами лжеструктур пользовались более 200 субъектов хозяйствования, преимущественно зарегистрированных в Минске и занимавшихся оптовой торговлей стройматериалами и швейными изделиями. Полученный от незаконной деятельности доход лжепредпринимателей превысил Br28 млн.

Департаментом финансовых расследований в отношении 7 организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса.

В отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, сотрудничавших с преступной группой, также возбуждено 10 уголовных дел по ч.ч. 1 и 2 ст. 243 УК, общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов превысила Br900 тыс.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству из-за неуплаты налогов, на имущество (недвижимость, автомобили) и денежные средства подозреваемых наложен арест на общую сумму более Br500 тыс.

На счетах клиентов лжеструктур приостановлены расходные операции и заблокировано более Br440 тыс. В финансовую милицию от должностных лиц субъектов, взаимодействовавших с лжеструктурами, продолжают поступать явки с повинной за уклонение от уплаты налогов.-0-


Новости рубрики Происшествия
Çàãðóçêà...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.355 BYN 2.344 BYN 2.354 BYN
USD
1.9938 BYN 1.996 BYN 2.002 BYN
RUB
3.2176 BYN 3.195 BYN 3.21 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Пересдача ПДД после лишения прав из-за штрафных баллов не предлагается - МВД

Инфографика

Временные ограничения на республиканских автодорогах Временные ограничения действуют: с 21 мая по 31 августа 2018 года на республиканских автодорогах с асфальтобетонным покрытием для транспортных средств с максимальной нагрузкой на одиночную ось не более 6 т в дневное время суток (с 11.00 до 20.00 включительно) при температуре воздуха выше 25 градусов.
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков
17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики
Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов
15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике
Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский
4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов
28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков
17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики
Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов
15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике
Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский
4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов
28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам