Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Более 200 предприятий уклонялись от налогов, проводя финоперации через лжеструктуры - КГК

Происшествия 28.09.2016 | 12:25

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для оптовиков, не желавших платить налоги, несколько лет проводились финансовые операции через лжеструктуры. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси, фигурантами уголовного дела стали члены преступной группы, в отношении некоторых ее клиентов идет расследование, другие - оформляют явку с повинной.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, используя информацию Департамента финансового мониторинга, пресек преступную деятельность группы минчан, которые несколько лет вели незаконные финансовые операции через лжепредпринимательские структуры.

Подконтрольные преступной группе более 10 лжеструктур имели атрибутику легальной деятельности и позиционировали себя как субъекты хозяйствования реального сектора экономики. Формальные директора лжеструктур представляли документы контролирующим органам, обжаловали их решения, настаивали на достоверности предпринимательской деятельности и сделок с контрагентами.

Выявлено, что услугами лжеструктур пользовались более 200 субъектов хозяйствования, преимущественно зарегистрированных в Минске и занимавшихся оптовой торговлей стройматериалами и швейными изделиями. Полученный от незаконной деятельности доход лжепредпринимателей превысил Br28 млн.

Департаментом финансовых расследований в отношении 7 организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса.

В отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, сотрудничавших с преступной группой, также возбуждено 10 уголовных дел по ч.ч. 1 и 2 ст. 243 УК, общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов превысила Br900 тыс.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству из-за неуплаты налогов, на имущество (недвижимость, автомобили) и денежные средства подозреваемых наложен арест на общую сумму более Br500 тыс.

На счетах клиентов лжеструктур приостановлены расходные операции и заблокировано более Br440 тыс. В финансовую милицию от должностных лиц субъектов, взаимодействовавших с лжеструктурами, продолжают поступать явки с повинной за уклонение от уплаты налогов.-0-

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0778 BYN 2.07 BYN 2.075 BYN
USD
1.9439 BYN 1.945 BYN 1.95 BYN
RUB
3.2866 BYN 3.27 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Крещенское купание на Цнянском водохранилище

Инфографика

Окунание в прорубь на Крещение Традиционно праздник Крещения Господня сопровождается массовыми купаниями в проруби.
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром
Круглый стол Игорь Чернявский,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Армен Сардаров,
Вадим Глинник,
Иван Сацукевич
8 ноября Будущее старых кварталов Минска на примере Осмоловки: сохранить или...?