Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

ДФР провел беспрецедентную операцию по ликвидации сети лжепредпринимателей

Происшествия 09.12.2015 | 19:43

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (УДФР КГК) провел беспрецедентную операцию по ликвидации сети лжепредпринимателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Управлением ДФР КГК по Минской области и Минску 8 декабря после тщательной аналитической проработки финансовых потоков при содействии Департамента финансового мониторинга КГК проведена беспрецедентная спецоперация по пресечению противоправной деятельности ряда субъектов хозяйствования реального сектора экономики, использовавших услуги группы лжепредпринимателей с целью уклонения от уплаты налогов. В поле зрения работников финансовой милиции попали сотни государственных и частных компаний, работающих в различных сферах деятельности в разных сферах реального сектора экономики.

Услуги руководителям реальных компаний оказывали участники преступной группы, предоставлявшие им фиктивные документы при необходимости введения в легальный оборот (или выведения из легального оборота) товаров, приобретенных незаконным образом. Денежные средства директорами компаний перечислялись через расчетные счета лжеструктур, подконтрольных преступной группе, а затем обналичивались. При этом в бухгалтерский учет реальных компаний помещались фиктивные документы, что позволяло им уклоняться от уплаты налогов.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что среди постоянных клиентов преступной группы также присутствуют субъекты хозяйствования, входящие в перечень предприятий, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности (утвержден постановлением Совета Министров от 11 ноября 2013 года №964).

Чтобы оценить масштабы деятельности участников преступной группы достаточно сказать, что объем денежных средств, проходивших по теневым схемам через подконтрольные им лжеструктуры, превышает Br270 млрд.

По материалам УДФР КГК по Минской области и г.Минску в офисах, квартирах и коттеджах, принадлежащих участникам преступной группы и директорам компаний, проведено более 120 обысков, возбуждено 2 уголовных дел по ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса и 6 уголовных дел по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов). Более чем по 80 расчетным счетам субъектов реального сектора экономики приостановлено движение денежных средств, остатки на которых на момент закрытия составили более Br1 млрд и 18 тыс. евро.

Вчера в Минске было проведено свыше 120 обысков, в результате которых изъяты компьютерная техника и документы, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых, $110 тыс. и Br60 млн. Семь человек - организаторы и активные участники противоправной деятельности - задержаны. Отдельные лица, задержанные в ходе спецоперации, уже привлекались ранее к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Руководители предприятий реального сектора экономики уже дают признательные показания.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Действиям всех должностных лиц субъектов реального сектора экономики будет дана правовая оценка на предмет уклонения от уплаты налогов и коррупционной направленности.

В проведенной спецоперации было задействовано 140 работников Департамента финансовых расследований при силовой поддержке бойцов ОМОН ГУВД Мингорисполкома, ОМОН УВД Миноблисполкома, а также специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз".-0-


Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3075 BYN 2.303 BYN 2.312 BYN
USD
1.955 BYN 1.95 BYN 1.956 BYN
RUB
3.3984 BYN 3.39 BYN 3.4 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко о развитии ЖКХ: не могу допустить бесконтрольного положения дел в жизненно важной отрасли

Инфографика

Время стать заметней За январь-сентябрь 2017 года с участием пешеходов совершено 705 ДТП, в которых погибли 137 человек и травмированы 608.
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Вячеслав Дурнов,
Сергей Репкин,
Вадим Девятовский,
Наталья Шоломицкая
20 июня Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд