Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Финансовую IТ-пирамиду с незаконным доходом в $1 млн разрушили сотрудники минского КГК

Происшествия 30.09.2016 | 16:22

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовую пирамиду разрушили сотрудники минского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

УДФР КГК по Минской области и Минску, проводя мониторинг состояния финансово-кредитной системы страны, обратило внимание на группу, занимающуюся нелегальным привлечением денежных средств населения. Анализ показал, что деятельность, осуществлявшаяся от имени зарегистрированной в Лондоне коммерческой компании KairosTechnologiesLTD, имеет признаки финансовой пирамиды. С 2015 года представителями структуры принимаются без каких-либо договоров деньги физических лиц.

Чтобы придать своей деятельности видимость легальности, злоумышленники предлагают предоставить компании в аренду часть жесткого компьютерного диска, за что потенциальные клиенты должны заплатить вступительный взнос. Размер взноса зависит от выбранного пакета услуг. Обещаемая при этом доходность составляет до 250% годовых от инвестированных средств.

Высокую рентабельность участники преступной группы объясняют дальнейшим предоставлением вычислительных мощностей для хранения и обработки информации крупным клиентам из числа транснациональных корпораций.

Компанией предлагалось два варианта получения дохода. Первый - пассивный доход без обязательных приглашений и продаж. Предусмотрено 4 суммы входа (пакет услуг) от $125 до $2777. Доход - 20% в месяц от суммы своего пакета. То есть чистый срок окупаемости вложенных средств без приглашений - 5 месяцев. Для заработка без приглашений компания требует, чтобы компьютер участника с подключением к сети интернет работал не менее 10 часов в сутки. Второй вариант - активный доход, когда участники занимаются поиском новых клиентов и получают процент от вновь вступивших, при этом размер дохода зависит от количества привлеченных людей.

После подбора потенциального клиента, готового вложить деньги в организацию, представители преступной группы предлагают два варианта получения дохода. Получив согласие нового участника, на сайте компании создают аккаунт, где вводятся все его паспортные данные и - в зависимости от выбранного пакета услуг либо емкости предоставленного жесткого диска - зачисляется на виртуальный счет так называемая внутренняя валюта (криптовалюта "биткоин") по действующему на текущий момент виртуальному курсу, рассчитываемому системой. На жестком диске участника, на который устанавливается специальная программа для генерации криптовалюты, располагается виртуальный электронный кошелек для хранения "биткоинов".

Следует отметить, что финансовая пирамида с транснациональными корнями первоначально внедрилась в России и Украине. В Беларуси преступная схема сработала для привлечения в финансовую пирамиду как минимум 400 человек.

Доход от противоправной деятельности участники IТ-пирамиды получают в наличной иностранной валюте за счет взносов вновь привлеченных лиц. Общий доход от противоправной деятельности участников организованной группы составляет не менее $1 млн.

До сегодняшнего дня участники активно привлекали новых клиентов из разных регионов республики. При этом уже имеются факты задержки выплат (процентов) ввиду уменьшения количества клиентов и сложности вывода денежных средств.

Сотрудниками финансовой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).

С участием ОМОН УВД Миноблисполкома задержаны активные участники преступной группы, проведено 15 обысков по месту жительства злоумышленников, изъяты десятки единиц компьютерной техники и мобильных телефонов, содержащих информацию о незаконной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых (недвижимость, дорогостоящие автомобили и т.д.).

Пострадавшие от преступной деятельности могут обратиться в дежурную часть УДФР КГК Беларуси по адресу г. Минск, ул. П.Бровки, 3 к. 2 (телефон (017) 294 9431).-0-


Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3973 BYN 2.397 BYN 2.402 BYN
USD
2.033 BYN 2.034 BYN 2.038 BYN
RUB
3.4336 BYN 3.43 BYN 3.439 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики

Инфографика

Проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" Проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" - один из ключевых документов, который будет вынесен на II Съезд ученых Беларуси.
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий
6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец
29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Онлайн-конференция Наталия Долгова 29 ноября Налог на прибыль: отражение расходов по контролируемой задолженности Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?