Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Группа лжепредпринимателей использовала счета и реквизиты более 70 подставных компаний

Происшествия 30.03.2016 | 17:33

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция пресекла деятельность группы лжепредпринимателей, использовавшей счета и реквизиты более 70 подставных компаний. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований КГК проведел операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, состоявшей из семи жителей Минска и Минской области. Ее участники, используя расчетные счета и реквизиты не менее 75 лжепредпринимательских структур, оказывали содействие должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем.

Преступная схема заключалась в том, что эти предприимчивые граждане оформляли для руководителей компаний реального сектора экономики подложные документы от имени лжеструктур, которые те, в свою очередь, помещали в бухгалтерский учет собственных предприятий. Полученные таким путем денежные средства участники преступной группы в последующем обналичивали.

В ходе реализации оперативных материалов финансовой милицией возбуждено два уголовных дела в отношении директоров двух минских предприятий, которые при соучастии членов преступной группы уклонились от уплаты налогов на общую сумму более Br8,5 млрд. Всего же клиентами преступной группы являлись более 100 компаний, каждая из которых будет проверена финансовой милицией.

Одновременно в Минске и Минском районе было проведено 16 обысков (места жительства фигурантов, офисные помещения субъектов хозяйствования реального сектора экономики, пользующихся услугами преступной группы, офисные помещения лжеструктур). На расчетных счетах арестовано свыше Br1 млрд.

Наиболее активные участники преступной группы были задержаны. Организатор преступной деятельности арестован.-0-


Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2959 BYN 2.296 BYN 2.3 BYN
USD
1.9539 BYN 1.953 BYN 1.956 BYN
RUB
3.4006 BYN 3.39 BYN 3.404 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: надо кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства в Витебской области

Инфографика

Корректировка расписания международных поездов В связи с переходом в ночь с 28 на 29 октября Украины, Литвы, Латвии и Польши на зимнее время Белорусская железная дорога скорректировала расписание международных поездов.
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Вячеслав Дурнов,
Сергей Репкин,
Вадим Девятовский,
Наталья Шоломицкая
20 июня Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд