Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Группа лжепредпринимателей использовала счета и реквизиты более 70 подставных компаний

Происшествия 30.03.2016 | 17:33

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция пресекла деятельность группы лжепредпринимателей, использовавшей счета и реквизиты более 70 подставных компаний. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований КГК проведел операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, состоявшей из семи жителей Минска и Минской области. Ее участники, используя расчетные счета и реквизиты не менее 75 лжепредпринимательских структур, оказывали содействие должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем.

Преступная схема заключалась в том, что эти предприимчивые граждане оформляли для руководителей компаний реального сектора экономики подложные документы от имени лжеструктур, которые те, в свою очередь, помещали в бухгалтерский учет собственных предприятий. Полученные таким путем денежные средства участники преступной группы в последующем обналичивали.

В ходе реализации оперативных материалов финансовой милицией возбуждено два уголовных дела в отношении директоров двух минских предприятий, которые при соучастии членов преступной группы уклонились от уплаты налогов на общую сумму более Br8,5 млрд. Всего же клиентами преступной группы являлись более 100 компаний, каждая из которых будет проверена финансовой милицией.

Одновременно в Минске и Минском районе было проведено 16 обысков (места жительства фигурантов, офисные помещения субъектов хозяйствования реального сектора экономики, пользующихся услугами преступной группы, офисные помещения лжеструктур). На расчетных счетах арестовано свыше Br1 млрд.

Наиболее активные участники преступной группы были задержаны. Организатор преступной деятельности арестован.-0-

Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0371 BYN 2.032 BYN 2.039 BYN
USD
1.8692 BYN 1.866 BYN 1.87 BYN
RUB
3.2803 BYN 3.27 BYN 3.29 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: Беларусь и Молдова всегда поддерживали друг друга

Инфографика

В Беларуси повышен бюджет прожиточного минимума Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 мая по 31 июля 2017 года в среднем на душу населения в ценах марта текущего года в расчете на месяц составит Br183,82.
Круглый стол Игорь Могилевич,
Александр Раков,
Андрей Плешкун,
Алексей Красинский,
Наталья Новикова
14 апреля Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси