Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Группа лжепредпринимателей использовала счета и реквизиты более 70 подставных компаний

Происшествия 30.03.2016 | 17:33

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция пресекла деятельность группы лжепредпринимателей, использовавшей счета и реквизиты более 70 подставных компаний. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований КГК проведел операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, состоявшей из семи жителей Минска и Минской области. Ее участники, используя расчетные счета и реквизиты не менее 75 лжепредпринимательских структур, оказывали содействие должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем.

Преступная схема заключалась в том, что эти предприимчивые граждане оформляли для руководителей компаний реального сектора экономики подложные документы от имени лжеструктур, которые те, в свою очередь, помещали в бухгалтерский учет собственных предприятий. Полученные таким путем денежные средства участники преступной группы в последующем обналичивали.

В ходе реализации оперативных материалов финансовой милицией возбуждено два уголовных дела в отношении директоров двух минских предприятий, которые при соучастии членов преступной группы уклонились от уплаты налогов на общую сумму более Br8,5 млрд. Всего же клиентами преступной группы являлись более 100 компаний, каждая из которых будет проверена финансовой милицией.

Одновременно в Минске и Минском районе было проведено 16 обысков (места жительства фигурантов, офисные помещения субъектов хозяйствования реального сектора экономики, пользующихся услугами преступной группы, офисные помещения лжеструктур). На расчетных счетах арестовано свыше Br1 млрд.

Наиболее активные участники преступной группы были задержаны. Организатор преступной деятельности арестован.-0-


Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4206 BYN 2.411 BYN 2.424 BYN
USD
1.9775 BYN 1.974 BYN 1.98 BYN
RUB
3.4824 BYN 3.465 BYN 3.493 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Уникальный белорусский обряд "Тянуть Коляду на дуба" в деревне Новины

Инфографика

Почему загораются смартфоны Самовоспламенение может произойти с любым мобильным телефоном, независимо от производителя и модели. Чаще всего причиной является короткое замыкание внутри аккумулятора.
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов