Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Около 50 человек пострадали в Минске из-за финансовой пирамиды, ущерб составил более Br2,2 млн

Происшествия 02.08.2017 | 12:14
Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску пресекло деятельность финансовой пирамиды, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "СинВал-Лизинг". Установлено порядка пятидесяти потерпевших. Согласно имеющейся в материалах уголовного дела информации, сумма ущерба, нанесенного гражданам, - более Br2,2 млн.

Как установило следствие, ранее неоднократно судимый за мошенничество 41-летний житель Минска зарегистрировал ряд юридических лиц и с января 2013 года по май 2016-го действовал от их имени в качестве директора. "Деятельность заключалась в привлечении денег граждан под различными предлогами и на различных условиях. Например, в качестве займов для развития бизнеса. За пользование средствами мужчина обещал щедрые выплаты, значительно превышавшие проценты по депозитам в белорусских банках. Кроме того, оговаривалась полная возвратность вложенных денег. В действительности же он не намеревался выполнять обязательства в полном объеме", - проинформировала Юлия Гончарова.

В дальнейшем мужчина также организовал выдачу займов гражданам под залог их недвижимости. "При этом возвращать предметы залога не намеревался, фактически ими завладевал и распоряжался по собственному усмотрению, - рассказала официальный представитель СК. - Для придания видимости законности и правомерности своих действий обвиняемый арендовал и оборудовал вместительные офисные помещения представительского класса на ул. Куйбышева в Минске, где принимал клиентов. Кроме того, запустил рекламную кампанию по продвижению своей фирмы в СМИ и интернете".

Чтобы клиенты не обращались в правоохранительные органы, руководитель частично выплачивал деньги. "Делал он это за счет средств, поступивших от новых физических и юридических лиц, заключивших договоры с фирмами, которые были под руководством обвиняемого - в этом суть механизма финансовой пирамиды, организованной директором "СинВал-Лизинг", - отметила Юлия Гончарова

Следствие изъяло и проанализировало документацию юрлиц. Также проведены допросы, очные ставки с участием обвиняемого и потерпевших.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК РБ. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По иным фактам мошеннических действий мужчины расследование продолжается.-0-


Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3915 BYN 2.39 BYN 2.398 BYN
USD
2.0296 BYN 2.031 BYN 2.035 BYN
RUB
3.4501 BYN 3.445 BYN 3.45 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко заявляет о готовности восстановить с Молдовой уровень сотрудничества времен Советского Союза

Инфографика

Как пройти техосмотр Гостехосмотр транспортных средств (ТС) проводится независимо от места их государственной регистрации. На диагностическую станцию автомобиль представляется в чистом виде.
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий
6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец
29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Онлайн-конференция Наталия Долгова 29 ноября Налог на прибыль: отражение расходов по контролируемой задолженности Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?