Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Около 50 человек пострадали в Минске из-за финансовой пирамиды, ущерб составил более Br2,2 млн

Происшествия 02.08.2017 | 12:14
Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску пресекло деятельность финансовой пирамиды, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "СинВал-Лизинг". Установлено порядка пятидесяти потерпевших. Согласно имеющейся в материалах уголовного дела информации, сумма ущерба, нанесенного гражданам, - более Br2,2 млн.

Как установило следствие, ранее неоднократно судимый за мошенничество 41-летний житель Минска зарегистрировал ряд юридических лиц и с января 2013 года по май 2016-го действовал от их имени в качестве директора. "Деятельность заключалась в привлечении денег граждан под различными предлогами и на различных условиях. Например, в качестве займов для развития бизнеса. За пользование средствами мужчина обещал щедрые выплаты, значительно превышавшие проценты по депозитам в белорусских банках. Кроме того, оговаривалась полная возвратность вложенных денег. В действительности же он не намеревался выполнять обязательства в полном объеме", - проинформировала Юлия Гончарова.

В дальнейшем мужчина также организовал выдачу займов гражданам под залог их недвижимости. "При этом возвращать предметы залога не намеревался, фактически ими завладевал и распоряжался по собственному усмотрению, - рассказала официальный представитель СК. - Для придания видимости законности и правомерности своих действий обвиняемый арендовал и оборудовал вместительные офисные помещения представительского класса на ул. Куйбышева в Минске, где принимал клиентов. Кроме того, запустил рекламную кампанию по продвижению своей фирмы в СМИ и интернете".

Чтобы клиенты не обращались в правоохранительные органы, руководитель частично выплачивал деньги. "Делал он это за счет средств, поступивших от новых физических и юридических лиц, заключивших договоры с фирмами, которые были под руководством обвиняемого - в этом суть механизма финансовой пирамиды, организованной директором "СинВал-Лизинг", - отметила Юлия Гончарова

Следствие изъяло и проанализировало документацию юрлиц. Также проведены допросы, очные ставки с участием обвиняемого и потерпевших.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК РБ. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По иным фактам мошеннических действий мужчины расследование продолжается.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.467 BYN 2.464 BYN 2.475 BYN
USD
2.0963 BYN 2.1 BYN 2.115 BYN
RUB
3.1879 BYN 3.181 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств

Инфографика

БАТЭ в Лиге Европы Футболисты борисовского БАТЭ победили в гостях венгерский "Види" со счетом 2:0 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси
Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?