Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Около 50 человек пострадали в Минске из-за финансовой пирамиды, ущерб составил более Br2,2 млн

Происшествия 02.08.2017 | 12:14
Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску пресекло деятельность финансовой пирамиды, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "СинВал-Лизинг". Установлено порядка пятидесяти потерпевших. Согласно имеющейся в материалах уголовного дела информации, сумма ущерба, нанесенного гражданам, - более Br2,2 млн.

Как установило следствие, ранее неоднократно судимый за мошенничество 41-летний житель Минска зарегистрировал ряд юридических лиц и с января 2013 года по май 2016-го действовал от их имени в качестве директора. "Деятельность заключалась в привлечении денег граждан под различными предлогами и на различных условиях. Например, в качестве займов для развития бизнеса. За пользование средствами мужчина обещал щедрые выплаты, значительно превышавшие проценты по депозитам в белорусских банках. Кроме того, оговаривалась полная возвратность вложенных денег. В действительности же он не намеревался выполнять обязательства в полном объеме", - проинформировала Юлия Гончарова.

В дальнейшем мужчина также организовал выдачу займов гражданам под залог их недвижимости. "При этом возвращать предметы залога не намеревался, фактически ими завладевал и распоряжался по собственному усмотрению, - рассказала официальный представитель СК. - Для придания видимости законности и правомерности своих действий обвиняемый арендовал и оборудовал вместительные офисные помещения представительского класса на ул. Куйбышева в Минске, где принимал клиентов. Кроме того, запустил рекламную кампанию по продвижению своей фирмы в СМИ и интернете".

Чтобы клиенты не обращались в правоохранительные органы, руководитель частично выплачивал деньги. "Делал он это за счет средств, поступивших от новых физических и юридических лиц, заключивших договоры с фирмами, которые были под руководством обвиняемого - в этом суть механизма финансовой пирамиды, организованной директором "СинВал-Лизинг", - отметила Юлия Гончарова

Следствие изъяло и проанализировало документацию юрлиц. Также проведены допросы, очные ставки с участием обвиняемого и потерпевших.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК РБ. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По иным фактам мошеннических действий мужчины расследование продолжается.-0-


Новости рубрики Происшествия
Çàãðóçêà...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3275 BYN 2.32 BYN 2.33 BYN
USD
1.9961 BYN 1.992 BYN 1.997 BYN
RUB
3.1586 BYN 3.152 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства

Инфографика

Динамика изменения ставки рефинансирования НБ РБ Национальный банк снижает ставку рефинансирования в Беларуси с 27 июня на 0,5 процентного пункта до 10% годовых. Последний раз ставка рефинансирования изменялась 14 февраля 2018 года.