Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Подозреваемыми по делу ЗАО "Дельта Банк" признаны бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров

Происшествия 30.10.2015 | 12:32

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси расследует уголовное дело в отношении должностных лиц закрытого акционерного общества "Дельта Банк". Как сообщили БЕЛТА в Следственном комитете, подозреваемыми по делу признаны бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров.

Уголовное дело о преднамеренном банкротстве и сокрытии экономической несостоятельности банка возбуждено департаментом финансовых расследований КГК Беларуси в мае нынешнего года.

Во время предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО "Дельта Банк" явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в государстве Белиз.

Указанные топ-менеджеры в 2012-2014 годах, используя финансовые механизмы фидуциарного кредитования через банковские учреждения Лихтенштейна и Австрии, а также счета для операций с ценными бумагами в латвийском банке, организовали заключение сделок по выдаче кредитов компании на сумму более $12 млн. Кроме того, следствием установлен факт приобретения ценных бумаг на сумму свыше $16 млн на невыгодных для банка условиях. С целью сокрытия механизма вывода денег и причинения ущерба, подозреваемые умышленно не отражали данные сведения в финансовой отчетности банковского учреждения. Это повлекло недостоверное формирование показателей достаточности нормативного и основного капитала, предоставленных в Национальный банк Беларуси. В результате произошло несвоевременное выявление неплатежеспособности и материального ущерба, причиненного кредиторам и самому ЗАО "Дельта Банк".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст.239 (сокрытие экономической несостоятельности), ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) УК Беларуси.

Расследование продолжается.-0-

Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0111 BYN 2.008 BYN 2.013 BYN
USD
1.872 BYN 1.868 BYN 1.872 BYN
RUB
3.3194 BYN 3.315 BYN 3.32 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: Беларусь - надежная опора и друг Туркменистана в центре Европы

Инфографика

"Неделя леса - 2017" Леса в Беларуси занимают почти 40% территории - 9,5 млн га.
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром