Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Учредитель фирмы в Витебске на махинациях с карт-счетами получил более Br259 тыс.

Происшествия 27.02.2018 | 15:17
Фото из архива
Фото из архива

27 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Россиянин, учредивший фирму в Витебске, подозревается в лжепредпринимательстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В январе 35-летний житель Санкт-Петербурга, действуя в группе по предварительному сговору с иными лицами, зарегистрировал в Витебске общество с ограниченной ответственностью. При регистрации фирмы видом ее деятельности было указано предоставление жилья на выходные дни и краткосрочные периоды проживания, а директором назначено подставное лицо.

После открытия расчетного счета в одном из банков областного центра он получил платежный терминал, с помощью которого возможно проводить платежи по банковским платежным картам без их физического наличия. За два дня в феврале через данный терминал прошло более 30 незаконных транзакций по переводу денег с различных карт-счетов на текущий счет общества на общую сумму более Br259 тыс. Сотрудники банка среагировали на подозрительные операции с использованием платежных инструментов и реквизитов фирмы и заблокировали расчетный счет.

В отношении мужчины Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.234 УК (лжепредпринимательство с получением дохода в особо крупном размере). В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел устанавливают потерпевших - владельцев банковских платежных карт, банками-эмитентами которых, предположительно, являются страны Европы, США, Российская Федерация.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4584 BYN 2.45 BYN 2.46 BYN
USD
2.1028 BYN 2.096 BYN 2.104 BYN
RUB
3.1371 BYN 3.131 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Кого можно купить в минском зоопарке

Инфографика

ВВП в Беларуси Валовой внутренний продукт в январе-августе 2018 года составил Br77,4 млрд (103,7% к аналогичному периоду 2017 года).
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси
Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?