Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Беларуси пресечена деятельность группировки, занимавшейся нелегальными денежными переводами

Происшествия 29.09.2017 | 11:12
Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет, Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выявили и пресекли масштабную незаконную предпринимательскую деятельность граждан, выразившуюся в оказании услуг по осуществлению международных денежных переводов. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что группа граждан без соответствующей государственной регистрации за вознаграждение с января по май 2017 года в Минске и Минской области оказывала для физических лиц услуги международных денежных переводов, по перевозке наличных, а также зачету взаимных требований и обязательств. "Деятельность группы строилась по принципу банка, где органы управления располагались в Минске, а условные филиалы (представители) находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. При необходимости перевода наличных физическое лицо в Минске обращалось к уполномоченному представителю, указывая сумму и страну, в которую намеревалось перевести деньги. После этого представитель согласовывал с организатором группы возможность сделать такой перевод и стоимость вознаграждения. Оно зависело от суммы перевода, обратившегося за ним лица, а также страны, в которую необходимо перевести деньги", - рассказала Юлия Гончарова.

Сумма вознаграждения за услуги составляла от 1 до 10% от суммы перевода. В случае одобрения клиент передавал представителю наличные деньги плюс процент вознаграждения. "После этого ему сообщалась сумма, которую можно получить в стране назначения, контактные данные лица, который данную сумму в этой стране отдаст и соответствующий условный знак (пароль). Зная эту информацию, получить деньги в стране назначения можно было практически сразу же после их передачи", - добавила официальный представитель Следственного комитета.

По информации ГУБОПиК МВД, некоторые пользователи подобными услугами причастны к незаконной миграции, торговле оружием и наркотикам.

По данным фактам управлением Следственного комитета по Минску в отношении организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более Br2 млн. Обвиняемыми по уголовному делу признаны три человека, в отношении двоих из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу работники СК, ДФР КГК и ГУБОПиК МВД на территории Минска и Минской области провели обыски. Обнаружены и изъяты деньги, черновая бухгалтерия, компьютерная техника, иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность обвиняемых лиц.

В настоящее время по указанным фактам проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4197 BYN 2.405 BYN 2.415 BYN
USD
2.0988 BYN 2.099 BYN 2.105 BYN
RUB
3.2132 BYN 3.206 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Открытие автомобильного моста в деревне Крынка Осиповичского района

Инфографика

Упрощение процедуры госрегистрации и снятия с учета автомобилей Постановление принято в соответствии с законом от 5 января 2008 года "О дорожном движении" и вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский
Проходит сейчас Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко
11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду
Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев
4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса