Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Гродненской области раскрыли одну из крупнейших в стране группу финансовых махинаторов

Происшествия 13.02.2014 | 12:39
13 февраля, Гродно /Татьяна Вишневская - БЕЛТА/. Финансовая милиция Гродненской области пресекла деятельность одной из самых многочисленных групп лиц, которая оказывала услуги субъектам хозяйствования Гродненской и других областей Беларуси по обналичиванию денежных средств через лжепредпринимательские структуры. В результате действий группы государству нанесен ущерб более чем на Br7 млрд, сообщили БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. В состав группы входили жители Гродно и Минска. Они оформляли подложные бухгалтерские документы с целью легализации приобретенных или реализованных по серым схемам товаров. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Доход группа получала в виде оговоренного процента от суммы операций по переводу денежных средств лжеструктурам и их обналичиванию, а также получала прибыль от разницы курсов обмена валют. По данным УДФР, услугами группы с 2010 по 2013 год воспользовались более 70 субъектов хозяйствования. По результатам розыскных мероприятий управления Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). У участников группы изъято свыше 18 тыс. евро, $8 тыс., наложен арест на дорогостоящие личные автомобили, объекты недвижимости, банковские счета. Один из пользовавшихся услугами группы индивидуальный предприниматель занимался в Гродно торговлей стройматериалами. Установлено, что он с целью уклонения от уплаты налогов, для занижения налогооблагаемой базы с января 2010 по март 2013 года совершил через названную группу сделок со лжеструктурами более чем на Br5 млрд. Он приобретал для продажи стройматериалы за наличные средства в России и помещал в бухучет фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых использовались затем для обналичивания средств и обмена валют. Таким образом он завышал затратную часть, занижая одновременно налогооблагаемую базу. Кроме того, он сам оказывал должностным лицам других субъектов хозяйствования услуги по обналичиванию средств, получая процент от сделок. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 УК РБ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, ему доначислено более Br880 млн налогов и штрафных санкций. Предприниматель заключен под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятий для установления всех обстоятельств этой противоправной деятельности. Проверяется деятельность компаний, которые воспользовались услугами преступной группы.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.45 BYN 2.441 BYN 2.455 BYN
USD
2.0788 BYN 2.078 BYN 2.09 BYN
RUB
3.1389 BYN 3.12 BYN 3.138 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

День без автомобиля прошел в Минске

Инфографика

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси
Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?