Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

КГК и Нацбанк актуализировали инструкцию о порядке представления ДФМ информации по безналичным платежам

Общество 05.09.2016 | 15:03

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси и правления Национального банка Беларуси актуализирована с учетом национального законодательства Инструкция о порядке представления в Департамент финансового мониторинга КГК Национальным банком и банками республики информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте. Соответствующий комментарий к постановлению КГК и Нацбанка размещен на сайте контролирующего ведомства, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с постановлением значения пороговых сумм платежей приведены с учетом деноминации. Размер пороговых сумм платежей, сведения по которым предоставляются в Департамент финансового мониторинга, изменен только в отношении Нацбанка (снижен с Br500 до Br300) и теперь соответствует значениям пороговых сумм платежей, сведения по которым предоставляются другими банками.

В целях реализации положений закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" постановлением также расширен Перечень субъектов взаимодействия за счет небанковских кредитно-финансовых организаций и ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

КГК отмечает, что предусмотренные постановлением изменения не связаны с получением дополнительной информации по платежам, осуществляемым физическими лицами. Так, Департамент финансового мониторинга не получает от банковской системы информацию об операциях по счетам (вкладам, депозитам) физических лиц, безналичных расчетах за товары (услуги) с использованием банковских пластиковых карточек в белорусских рублях, кредитам, в том числе на потребительские нужды. Полный перечень информации, которая не представляется Департаменту финансового мониторинга, определен в приложении 1 к инструкции.

В комментарии указано, что информация о безналичных платежах, представляемая Департаменту финансового мониторинга в соответствии с инструкцией, используется для реализации функций и задач, определенных законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.-0-


Новости рубрики Общество
Çàãðóçêà...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3197 BYN 2.316 BYN 2.324 BYN
USD
2.0052 BYN 2.002 BYN 2.006 BYN
RUB
3.1516 BYN 3.141 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Встреча Лукашенко и Путина прошла во Дворце Независимости

Инфографика

Стадион "Динамо" На стадионе будет главная и тренировочная арены. Стоимость работ - около 150 млн евро. Вместимость стадиона после реконструкции составляет 22 246 зрителей. Спортобъект на 75% защищен козырьком. На трибуне для прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации.