Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Преступная группа использовала счета и банковские карточки 80 подставных компаний и лжепредпринимателей

Общество 13.12.2012 | 21:06
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция пресекла незаконную деятельность группы лиц, помогавших предприятиям и фирмам уклоняться от уплаты налогов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содействовала должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товаров, добытых незаконным путем. Участники преступной группы использовали расчетные счета и реквизиты не менее 80 лжепредпринимательских структур и лжепредпринимателей. Как правило, подставные компании за незначительное разовое вознаграждение оформлялись на граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В дальнейшем участники преступной группы от имени данных людей осуществляли деятельность, связанную с предоставлением реальным компаниям фиктивных документов для легализации приобретенного ими незаконным путем товара и обналичиванием денег. Если прежде в преступных схемах в основном были задействованы лжепредпринимательские компании, то на этот раз использовались подставные индивидуальные предприниматели, а обналиченные деньги снимались не через расчетные счета фирм, а посредством пластиковых банковских карточек. При пресечении деятельности преступной группы сотрудниками финансовой милиции Минска, Минской, Гродненской и Витебской областей проведено более 30 обысков в Минске, Борисовском, Солигорском, Минском, Лидском и Новополоцком районах. В результате обысков изъята компьютерная техника, документы, печати, свыше 40 банковских пластиковых карточек лжепредпринимателей, денежные средства в сумме $7,8 тыс. и Br247 млн. На расчетных счетах арестовано свыше Br520 млн. Трое наиболее активных участников преступной группы задержаны. Также в ходе реализации оперативных материалов в отношении двух руководителей компаний реального сектора экономики возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Республики Беларусь. Данные граждане уклонились от уплаты налогов на сумму около Br640 млн. и Br515 млн. соответственно.

Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3676 BYN 2.365 BYN 2.37 BYN
USD
1.998 BYN 1.998 BYN 2.003 BYN
RUB
3.4169 BYN 3.41 BYN 3.417 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Geely Atlas: первая обкатка и тест-драйв

Инфографика

Декрет "О развитии предпринимательства" Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал декрет "О развитии предпринимательства", который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране.
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками