Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Преступная группа использовала счета и банковские карточки 80 подставных компаний и лжепредпринимателей

Общество 13.12.2012 | 21:06
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция пресекла незаконную деятельность группы лиц, помогавших предприятиям и фирмам уклоняться от уплаты налогов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содействовала должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товаров, добытых незаконным путем. Участники преступной группы использовали расчетные счета и реквизиты не менее 80 лжепредпринимательских структур и лжепредпринимателей. Как правило, подставные компании за незначительное разовое вознаграждение оформлялись на граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В дальнейшем участники преступной группы от имени данных людей осуществляли деятельность, связанную с предоставлением реальным компаниям фиктивных документов для легализации приобретенного ими незаконным путем товара и обналичиванием денег. Если прежде в преступных схемах в основном были задействованы лжепредпринимательские компании, то на этот раз использовались подставные индивидуальные предприниматели, а обналиченные деньги снимались не через расчетные счета фирм, а посредством пластиковых банковских карточек. При пресечении деятельности преступной группы сотрудниками финансовой милиции Минска, Минской, Гродненской и Витебской областей проведено более 30 обысков в Минске, Борисовском, Солигорском, Минском, Лидском и Новополоцком районах. В результате обысков изъята компьютерная техника, документы, печати, свыше 40 банковских пластиковых карточек лжепредпринимателей, денежные средства в сумме $7,8 тыс. и Br247 млн. На расчетных счетах арестовано свыше Br520 млн. Трое наиболее активных участников преступной группы задержаны. Также в ходе реализации оперативных материалов в отношении двух руководителей компаний реального сектора экономики возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Республики Беларусь. Данные граждане уклонились от уплаты налогов на сумму около Br640 млн. и Br515 млн. соответственно.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4488 BYN 2.447 BYN 2.455 BYN
USD
2.082 BYN 2.083 BYN 2.087 BYN
RUB
3.1507 BYN 3.145 BYN 3.155 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси

Инфографика

Шкала цветовых уровней опасности погоды Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси
Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?