Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
ВИДЕО: Гродно с высоты птичьего полета
Вчера 20:24 Заголовки новостей
Все новости

Преступная группа в Могилеве занималась обналичиванием денег

Общество 18.06.2011 | 13:35
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконное предпринимательство, осуществляемое организованной группой, пресекли органы департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Могилевской области при содействии УКГБ Беларуси по Могилевской области. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК. Задержаны организатор и активные участники преступной группы. Они оказывали субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Беларуси. Установлено пять активных участников организованной преступной группы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК ("Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой"). Организатором и координатором незаконной деятельности был 28-летний житель Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены. Они принимали всевозможные меры конспирации: постоянно меняли места встреч с клиентами, приобретали различные сим-карты и телефонные аппараты. Члены преступной группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Могилева. Оборот денежных средств за 2011 год составил более Br20 млрд. О размахе деятельности преступной группы можно судить по следующему факту: только в момент задержания один из исполнителей имел при себе более Br300 млн., предназначавшихся для очередного клиента. В ходе обысков было обнаружено и изъято Br70 млн., $108 тыс. Помимо этого, на расчетных счетах подконтрольных фирм арестовано более Br870 млн. Участники группы задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3198 BYN 2.317 BYN 2.324 BYN
USD
1.9366 BYN 1.935 BYN 1.94 BYN
RUB
3.3604 BYN 3.351 BYN 3.365 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Масштабный велопробег по вечернему Минску

Инфографика

Машиностроение Беларуси Машиностроительный комплекс Беларуси представляют более 265 крупных и средних организаций, в которых трудятся 185 тыс. человек.
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Вячеслав Дурнов,
Сергей Репкин,
Вадим Девятовский,
Наталья Шоломицкая
20 июня Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд
Круглый стол Людмила Реутская,
Виктор Шеин,
Елена Вальковская,
Сергей Шакутин,
Иван Козырев,
Олег Стома,
Вячеслав Гнитий
19 июня Лекарственный рынок Беларуси: качество, доступность, конкуренция