Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Преступная группа в Могилеве занималась обналичиванием денег

Общество 18.06.2011 | 13:35
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконное предпринимательство, осуществляемое организованной группой, пресекли органы департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Могилевской области при содействии УКГБ Беларуси по Могилевской области. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК. Задержаны организатор и активные участники преступной группы. Они оказывали субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Беларуси. Установлено пять активных участников организованной преступной группы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК ("Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой"). Организатором и координатором незаконной деятельности был 28-летний житель Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены. Они принимали всевозможные меры конспирации: постоянно меняли места встреч с клиентами, приобретали различные сим-карты и телефонные аппараты. Члены преступной группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Могилева. Оборот денежных средств за 2011 год составил более Br20 млрд. О размахе деятельности преступной группы можно судить по следующему факту: только в момент задержания один из исполнителей имел при себе более Br300 млн., предназначавшихся для очередного клиента. В ходе обысков было обнаружено и изъято Br70 млн., $108 тыс. Помимо этого, на расчетных счетах подконтрольных фирм арестовано более Br870 млн. Участники группы задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4086 BYN 2.406 BYN 2.412 BYN
USD
1.9593 BYN 1.954 BYN 1.9594 BYN
RUB
3.4625 BYN 3.455 BYN 3.463 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Тракторный биатлон в Беларуси

Инфографика

Профилактика обморожений В морозную погоду на улицу следует выходить в свободной многослойной одежде. Например, надевать пальто и под него два свитера либо куртку, две пары носков - воздух сохраняет тепло именно между слоями одежды.
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"