Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Преступная группа заработала более Br10 млрд. на незаконных финансовых операциях

Общество 08.09.2011 | 14:48
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечена деятельность преступной группы, на протяжении полутора лет осуществлявшей незаконные финансовые операции. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси. Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело в отношении пяти граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы. Мошенники переводили безналичные белорусские рубли в наличную иностранную валюту и наоборот. Их услугами пользовались субъекты хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет, либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности этим операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами. Организованная группа действовала на протяжении полутора лет - с января 2010 года по август 2011-го. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более Br10 млрд. В ходе следственных действий сотрудники финансовой милиции провели обыски в офисах, где орудовали мошенники, и в квартирах по месту жительства участников преступной группы. В результате обысков обнаружены и изъяты печати подконтрольных группе лжепредпринимательских структур, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника и ключи к управлению счетами. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму Br2,5 млрд., в том числе на 7 дорогостоящих автомобилей. Кроме того, арестованы счета подконтрольных организованной группе лжепредпринимательских структур, на которых содержится более Br2,3 млрд.
Новости рубрики Общество
Топ-новости
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.1556 BYN 2.152 BYN 2.158 BYN
USD
1.9309 BYN 1.927 BYN 1.93 BYN
RUB
3.2097 BYN 3.211 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Реконструкция обороны Брестской крепости 2017

Инфографика

Центрально-Европейская инициатива ЦЕИ основана в 1989 году как региональный форум для политического, экономического и культурного сотрудничества в Центральной и Восточной Европе.
Круглый стол Вячеслав Дурнов,
Сергей Репкин,
Вадим Девятовский,
Наталья Шоломицкая
20 июня Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд
Круглый стол Людмила Реутская,
Виктор Шеин,
Елена Вальковская,
Сергей Шакутин,
Иван Козырев,
Олег Стома,
Вячеслав Гнитий
19 июня Лекарственный рынок Беларуси: качество, доступность, конкуренция
Круглый стол Игорь Могилевич,
Александр Раков,
Андрей Плешкун,
Алексей Красинский,
Наталья Новикова
14 апреля Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития