Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Преступная группа заработала более Br10 млрд. на незаконных финансовых операциях

Общество 08.09.2011 | 14:48
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечена деятельность преступной группы, на протяжении полутора лет осуществлявшей незаконные финансовые операции. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси. Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело в отношении пяти граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы. Мошенники переводили безналичные белорусские рубли в наличную иностранную валюту и наоборот. Их услугами пользовались субъекты хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет, либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности этим операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами. Организованная группа действовала на протяжении полутора лет - с января 2010 года по август 2011-го. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более Br10 млрд. В ходе следственных действий сотрудники финансовой милиции провели обыски в офисах, где орудовали мошенники, и в квартирах по месту жительства участников преступной группы. В результате обысков обнаружены и изъяты печати подконтрольных группе лжепредпринимательских структур, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника и ключи к управлению счетами. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму Br2,5 млрд., в том числе на 7 дорогостоящих автомобилей. Кроме того, арестованы счета подконтрольных организованной группе лжепредпринимательских структур, на которых содержится более Br2,3 млрд.

Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4312 BYN 2.422 BYN 2.432 BYN
USD
1.9787 BYN 1.975 BYN 1.981 BYN
RUB
3.4985 BYN 3.48 BYN 3.505 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Крещенские купания проходят в Минске

Инфографика

Плюсы и минусы противогололедных реагентов Автомобильные дороги в Беларуси посыпают песко-соляной смесью или технической солью в зависимости от погоды.
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов