Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
В Иране нашли мумию
00:13 Калейдоскоп
Все новости

В Беларуси пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции

Общество 19.10.2010 | 10:43
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК. Эта группа на протяжении нескольких лет обеспечивала различные субъекты хозяйствования республики фиктивными документами. Она способствовала легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими структурами за наличные деньги. Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из них следовало, что товары якобы приобретались у подконтрольных обвиняемым фирм. На самом деле никаких сделок между ними не производилось. Сотрудники финансовой милиции установили, что в своей деятельности преступники использовали реквизиты 24 лжепредпринимательских структур. На их счетах арестовано более Br750 млн. В ходе обысков изъято $56 тыс., 40 компьютеров с ключами управления расчетными счетами лжепредпринимательских структур (система клиент-банк), наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля, стоимость которых превышает 280 тыс. евро. Установлено, что услугами преступной группы пользовались несколько сотен субъектов хозяйствования, а общий оборот денежных средств, прошедших через подконтрольные злоумышленникам подставные фирмы, оценивается в сотни миллиардов рублей. В настоящее время задержаны три активных участника преступной группы. Организатору незаконных финансовых операций предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере (ст.233 ч.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4437 BYN 2.445 BYN 2.45 BYN
USD
2.0034 BYN 2 BYN 2.0045 BYN
RUB
3.2492 BYN 3.24 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: главная цель остается неизменной - мы строим государство для народа

Инфографика

Ранние яровые посеяны более чем на 65% площадей Сельскохозяйственные организации Беларуси посеяли ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры* на 670,9 тыс. га**, что составляет 65,9% к плану. В том числе по областям.
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"