Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
В Минске горела маршрутка
20:28 Происшествия
Все новости

В Беларуси пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции

Общество 19.10.2010 | 10:43
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК. Эта группа на протяжении нескольких лет обеспечивала различные субъекты хозяйствования республики фиктивными документами. Она способствовала легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими структурами за наличные деньги. Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из них следовало, что товары якобы приобретались у подконтрольных обвиняемым фирм. На самом деле никаких сделок между ними не производилось. Сотрудники финансовой милиции установили, что в своей деятельности преступники использовали реквизиты 24 лжепредпринимательских структур. На их счетах арестовано более Br750 млн. В ходе обысков изъято $56 тыс., 40 компьютеров с ключами управления расчетными счетами лжепредпринимательских структур (система клиент-банк), наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля, стоимость которых превышает 280 тыс. евро. Установлено, что услугами преступной группы пользовались несколько сотен субъектов хозяйствования, а общий оборот денежных средств, прошедших через подконтрольные злоумышленникам подставные фирмы, оценивается в сотни миллиардов рублей. В настоящее время задержаны три активных участника преступной группы. Организатору незаконных финансовых операций предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере (ст.233 ч.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.417 BYN 2.414 BYN 2.423 BYN
USD
2.112 BYN 2.108 BYN 2.114 BYN
RUB
3.2096 BYN 3.206 BYN 3.219 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: я категорически против слепого копирования чужих систем образования

Инфографика

Акция "Чистый лес" Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу.