Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Молдове группа мошенников украла у банков свыше 15 млн. евро

В мире 11.12.2012 | 22:07
11 декабря, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. В Молдове группа компаний нанесла ущерб банковско-финансовой системе страны на сумму свыше 15 млн. евро, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве внутренних дел республики. Пять компаний, специализировавшихся на различных сделках с недвижимостью, посредством офшорных фирм, зарегистрированных на Кипре, Панаме и Виргинских островах, используя фальшивые документы с завышенной стоимостью залогов, получили мошенническим путем в молдавских банках кредиты на сумму 5,2 млн. евро и 164 млн. леев (10,4 млн. евро). Расследуя эту мошенническую схему, полиция Молдовы подозревает наличие сообщников в пострадавших банках. В домах подозреваемых, а также в офисах компаний проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет. К уголовной ответственности могут быть привлечены и работники банков за нарушение правил кредитования. По просьбе администрации банков полиция не называет пострадавшие учреждения.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики В мире
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.45 BYN 2.441 BYN 2.455 BYN
USD
2.0788 BYN 2.078 BYN 2.09 BYN
RUB
3.1389 BYN 3.12 BYN 3.138 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

День без автомобиля прошёл в Минске

Инфографика

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси
Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?