Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Молдове обезврежена группировка, подозреваемая в отмывании более полумиллиона долларов

В мире 17.07.2010 | 10:05
17 июля, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. В Молдове обезврежена преступная группировка, подозреваемая в отмывании денег на международном уровне на сумму более полумиллиона долларов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Задержание членов группировки стало возможным благодаря совместным действиям Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы (ЦБЭПК) с аналогичными службами США, Ирландии и Румынии. Установлено, что группа лиц в результате организации мошеннических интернет-аукционов, а также путем обмана и злоупотребления доверием, овладела имуществом граждан США и Ирландии. По словам заместителя директора главного управления уголовного преследования ЦБЭПК Молдовы Богдана Зумбряну, жертвы переводили деньги за выставленное на аукцион имущество на счета, открытые подозреваемыми на основании поддельных паспортов в разных банках США. Позже, чтобы скрыть информацию о происхождении этих средств, подозреваемые переводили их на текущие банковские счета физических лиц из Молдовы. Пять членов группировки были задержаны в момент передачи около $25 тыс. курьеру. Богдан Зумбряну отметил, что пятеро подозреваемых являются гражданами Молдовы в возрасте от 20 до 23 лет. На полученные деньги они приобретали предметы роскоши. Сейчас двое из членов группировки находятся под домашним арестом, а трое - под подпиской о невыезде. В ЦБЭПК Молдовы не исключают, что реально в группировке больше членов. Возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Новости рубрики В мире
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2534 BYN 2.248 BYN 2.256 BYN
USD
1.9351 BYN 1.932 BYN 1.938 BYN
RUB
3.2849 BYN 3.275 BYN 3.286 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Двое "черных риелторов" из Могилева приговорены к расстрелу

Инфографика

Беларусь - Украина: торгово-экономическое сотрудничество Украина в 2016 году заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси по объему товарооборота и экспорта.
Круглый стол Вячеслав Дурнов,
Сергей Репкин,
Вадим Девятовский,
Наталья Шоломицкая
20 июня Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд
Круглый стол Людмила Реутская,
Виктор Шеин,
Елена Вальковская,
Сергей Шакутин,
Иван Козырев,
Олег Стома,
Вячеслав Гнитий
19 июня Лекарственный рынок Беларуси: качество, доступность, конкуренция
Круглый стол Игорь Могилевич,
Александр Раков,
Андрей Плешкун,
Алексей Красинский,
Наталья Новикова
14 апреля Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития