Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Молдове обезврежена группировка, подозреваемая в отмывании более полумиллиона долларов

В мире 17.07.2010 | 10:05
17 июля, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. В Молдове обезврежена преступная группировка, подозреваемая в отмывании денег на международном уровне на сумму более полумиллиона долларов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Задержание членов группировки стало возможным благодаря совместным действиям Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы (ЦБЭПК) с аналогичными службами США, Ирландии и Румынии. Установлено, что группа лиц в результате организации мошеннических интернет-аукционов, а также путем обмана и злоупотребления доверием, овладела имуществом граждан США и Ирландии. По словам заместителя директора главного управления уголовного преследования ЦБЭПК Молдовы Богдана Зумбряну, жертвы переводили деньги за выставленное на аукцион имущество на счета, открытые подозреваемыми на основании поддельных паспортов в разных банках США. Позже, чтобы скрыть информацию о происхождении этих средств, подозреваемые переводили их на текущие банковские счета физических лиц из Молдовы. Пять членов группировки были задержаны в момент передачи около $25 тыс. курьеру. Богдан Зумбряну отметил, что пятеро подозреваемых являются гражданами Молдовы в возрасте от 20 до 23 лет. На полученные деньги они приобретали предметы роскоши. Сейчас двое из членов группировки находятся под домашним арестом, а трое - под подпиской о невыезде. В ЦБЭПК Молдовы не исключают, что реально в группировке больше членов. Возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Новости рубрики В мире
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0711 BYN 2.065 BYN 0.2 BYN
USD
1.9361 BYN 1.933 BYN 1.94 BYN
RUB
3.2425 BYN 3.231 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Команда "МАЗ-СПОРТавто" прилетела в Минск

Инфографика

Проверяем подлинность смартфона Отличить подделку от оригинального смартфона поможет международный идентификатор мобильного оборудования IMEI - 15-значный цифровой код, уникальный для каждого мобильного устройства.
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром
Круглый стол Игорь Чернявский,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Армен Сардаров,
Вадим Глинник,
Иван Сацукевич
8 ноября Будущее старых кварталов Минска на примере Осмоловки: сохранить или...?