Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Молдове обезврежена группировка, подозреваемая в отмывании более полумиллиона долларов

В мире 17.07.2010 | 10:05
17 июля, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. В Молдове обезврежена преступная группировка, подозреваемая в отмывании денег на международном уровне на сумму более полумиллиона долларов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Задержание членов группировки стало возможным благодаря совместным действиям Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы (ЦБЭПК) с аналогичными службами США, Ирландии и Румынии. Установлено, что группа лиц в результате организации мошеннических интернет-аукционов, а также путем обмана и злоупотребления доверием, овладела имуществом граждан США и Ирландии. По словам заместителя директора главного управления уголовного преследования ЦБЭПК Молдовы Богдана Зумбряну, жертвы переводили деньги за выставленное на аукцион имущество на счета, открытые подозреваемыми на основании поддельных паспортов в разных банках США. Позже, чтобы скрыть информацию о происхождении этих средств, подозреваемые переводили их на текущие банковские счета физических лиц из Молдовы. Пять членов группировки были задержаны в момент передачи около $25 тыс. курьеру. Богдан Зумбряну отметил, что пятеро подозреваемых являются гражданами Молдовы в возрасте от 20 до 23 лет. На полученные деньги они приобретали предметы роскоши. Сейчас двое из членов группировки находятся под домашним арестом, а трое - под подпиской о невыезде. В ЦБЭПК Молдовы не исключают, что реально в группировке больше членов. Возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Новости рубрики В мире
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3198 BYN 2.317 BYN 2.324 BYN
USD
1.9366 BYN 1.935 BYN 1.94 BYN
RUB
3.3604 BYN 3.351 BYN 3.365 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

В поисках пропавшего 10-летнего мальчика участвует более 2000 человек

Инфографика

Машиностроение Беларуси Машиностроительный комплекс Беларуси представляют более 265 крупных и средних организаций, в которых трудятся 185 тыс. человек.
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Вячеслав Дурнов,
Сергей Репкин,
Вадим Девятовский,
Наталья Шоломицкая
20 июня Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд
Круглый стол Людмила Реутская,
Виктор Шеин,
Елена Вальковская,
Сергей Шакутин,
Иван Козырев,
Олег Стома,
Вячеслав Гнитий
19 июня Лекарственный рынок Беларуси: качество, доступность, конкуренция