Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В одном из крупнейших индийских банков вскрыта схема по отмыванию почти $1 млрд

В мире 23.11.2015 | 14:40

23 ноября, Нью-Дели /БЕЛТА - ТАСС/. В третьем по величине активов банке Индии Bank of Baroda разоблачена мошенническая схема по отмыванию почти $1 млрд. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Центрального бюро расследований (ЦБР) Индии.

"Беднейшие представители индийского общества - рикши, уличные разносчики, мусорщики и домохозяйки - были зарегистрированы в качестве директоров 59 фирм, - заявил он. - На них были открыты счета в банке на общую сумму свыше 61 млрд рупий ($930 млн)".

Как утверждает представитель спецслужбы, "за вознаграждение 10 тыс. рупий в месяц ($150) счетами псевдопредпринимателей, живущих в трущобах, пользовались реальные экспортеры и импортеры, чтобы выводить деньги за пределы страны" и отмывать нелегальные доходы.

Преступная схема была запущена в мае прошлого года по инициативе ряда индийских предпринимателей, работающих с Гонконгом и Дубаем, при попустительстве высших должностных лиц банка. Вся группа арестована и уже дает показания, при этом следователи не исключают, что число подозреваемых существенно расширится.

Индийское законодательство предусматривает суровое наказание за отмывание нелегальных доходов, при этом самим владельцам счетов уголовная ответственность не грозит. Как отмечают следователи, ко всем этим беднякам ловкие мошенники просто подошли с выгодным предложением получать 10-15 тыс. рупий в месяц, лишь однажды предоставив в их распоряжение свои документы. "Для малообеспеченных семей такая сумма представляет непреодолимый соблазн, к тому же они просто не знали, для чего будут использованы их личные данные", - отмечают в полиции.

Bank of Baroda - один из трех крупнейших банков Индии, был основан в 1908 году в княжестве Барода, штат Гуджарат. Вместе с 13 другими крупными коммерческими банками был национализирован правительством Индии в 1969 году. Это один из ведущих банков Индии со штаб-квартирой в Мумбае и сетью из более 3 тыс. отделений на территории страны. Банк обслуживает свыше 34 млн клиентов по всему миру. За рубежом представлен в 26 странах на пяти континентах, в том числе в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Гонконге, Дубае, Сингапуре, Малайзии и Австралии, а также имеет 17 розничных филиалов.-0-


Новости рубрики В мире
Çàãðóçêà...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4438 BYN 2.438 BYN 1.246 BYN
USD
2.0032 BYN 2.003 BYN 2.007 BYN
RUB
3.2454 BYN 3.23 BYN 3.24 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: главная цель остается неизменной - мы строим государство для народа

Инфографика

Итоги "Недели леса - 2018" "Неделя леса - 2018" была приурочена к Году малой родины и посвящена восстановлению лесов, пострадавших от массового распространения насекомых-вредителей в 2017 году.
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"