Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Последние новости
Все новости

В одном из крупнейших индийских банков вскрыта схема по отмыванию почти $1 млрд

В мире 23.11.2015 | 14:40

23 ноября, Нью-Дели /БЕЛТА - ТАСС/. В третьем по величине активов банке Индии Bank of Baroda разоблачена мошенническая схема по отмыванию почти $1 млрд. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Центрального бюро расследований (ЦБР) Индии.

"Беднейшие представители индийского общества - рикши, уличные разносчики, мусорщики и домохозяйки - были зарегистрированы в качестве директоров 59 фирм, - заявил он. - На них были открыты счета в банке на общую сумму свыше 61 млрд рупий ($930 млн)".

Как утверждает представитель спецслужбы, "за вознаграждение 10 тыс. рупий в месяц ($150) счетами псевдопредпринимателей, живущих в трущобах, пользовались реальные экспортеры и импортеры, чтобы выводить деньги за пределы страны" и отмывать нелегальные доходы.

Преступная схема была запущена в мае прошлого года по инициативе ряда индийских предпринимателей, работающих с Гонконгом и Дубаем, при попустительстве высших должностных лиц банка. Вся группа арестована и уже дает показания, при этом следователи не исключают, что число подозреваемых существенно расширится.

Индийское законодательство предусматривает суровое наказание за отмывание нелегальных доходов, при этом самим владельцам счетов уголовная ответственность не грозит. Как отмечают следователи, ко всем этим беднякам ловкие мошенники просто подошли с выгодным предложением получать 10-15 тыс. рупий в месяц, лишь однажды предоставив в их распоряжение свои документы. "Для малообеспеченных семей такая сумма представляет непреодолимый соблазн, к тому же они просто не знали, для чего будут использованы их личные данные", - отмечают в полиции.

Bank of Baroda - один из трех крупнейших банков Индии, был основан в 1908 году в княжестве Барода, штат Гуджарат. Вместе с 13 другими крупными коммерческими банками был национализирован правительством Индии в 1969 году. Это один из ведущих банков Индии со штаб-квартирой в Мумбае и сетью из более 3 тыс. отделений на территории страны. Банк обслуживает свыше 34 млн клиентов по всему миру. За рубежом представлен в 26 странах на пяти континентах, в том числе в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Гонконге, Дубае, Сингапуре, Малайзии и Австралии, а также имеет 17 розничных филиалов.-0-

Новости рубрики В мире
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.1197 BYN 2.1165 BYN 2.12 BYN
USD
1.9696 BYN 1.97 BYN 1.974 BYN
RUB
3.0833 BYN 3.08 BYN 3.085 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Декрет о предупреждении социального иждивенчества сохранят, но устранят выявленные недостатки

Инфографика

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" Участники акции поздравят детей с Новым годом и Рождеством, вручат подарки, помогут решить существующие проблемы.
Круглый стол Игорь Чернявский,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Армен Сардаров,
Вадим Глинник,
Иван Сацукевич
8 ноября Будущее старых кварталов Минска на примере Осмоловки: сохранить или...?
Круглый стол Дмитрий Калечиц,
Александр Заборовский,
Максим Ермолович,
Александр Швец,
Михаил Ковалев,
Александр Чубрик
19 октября Переговоры Беларуси с МВФ: ключевые точки и баланс интересов
Круглый стол Елена Машнина,
Геннадий Мицкевич,
Алексей Тюпанов,
Виктор Доронкевич,
Андрей Довнарович
11 октября Роль экспортно-кредитного страхования в экономике Беларуси
Круглый стол Антон Кунцевич,
Денис Игнатенко,
Александр Ткачев,
Ольга Сущеня
30 августа Электронные счета-фактуры: от бумаги к "цифре" без ошибок и лишних затрат
Круглый стол Раиса Сидоренко,
Ирина Каржова,
Сергей Важник,
Валентина Гинчук,
Светлана Колбышева,
Андрей Монастырный,
Валентина Шарапова,
Ирина Васильева
7 июля Направления развития общего среднего образования в Беларуси
Пресс-конференция Борис Липьяйнен,
Владимир Сиротко,
Инесса Концевая,
Тео Симонс,
Артем Стрельченок
24 ноября Беларусь становится региональным центром компетенций по банковским решениям крупнейшего мирового вендора
Пресс-конференция Александр Строцкий,
Александр Пацеев,
Сергей Осипчик,
Ольга Бартман
16 ноября Здоровье белорусских мужчин: факторы риска и меры профилактики
Пресс-конференция Станислав Соловей,
Сергей Леончик,
Анатолий Жамоздик,
Михаил Свистун,
Михаил Михаловский
9 ноября Меры по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период
Пресс-конференция Татьяна Закжевская,
Сергей Смольский,
Наталья Шаблинская,
Андрей Зубков
20 октября Торговый дисбаланс: тенденции развития розничной торговли в стране и возможные перспективы
Пресс-конференция Леонид Шенец,
Игорь Качановский,
Владимир Комашко,
Анатолий Сильченко,
Владимир Августинский,
Григорий Бондарев
5 октября XXI Белорусский энергетический и экологический форум и V Белорусско-германский энергетический форум в Минске
Онлайн-конференция Марина Поболь 7 декабря, 11:00 Практика применения норм декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" Пресс-конференция Борис Липьяйнен,
Владимир Сиротко,
Инесса Концевая,
Тео Симонс,
Артем Стрельченок
24 ноября Беларусь становится региональным центром компетенций по банковским решениям крупнейшего мирового вендора
Пресс-конференция Александр Строцкий,
Александр Пацеев,
Сергей Осипчик,
Ольга Бартман
16 ноября Здоровье белорусских мужчин: факторы риска и меры профилактики
Онлайн-конференция Юрий Бебешко,
Елена Головнева,
Галина Пархимович,
Наталья Гурина
15 ноября Защита детей от вредной информации: новые механизмы
Пресс-конференция Станислав Соловей,
Сергей Леончик,
Анатолий Жамоздик,
Михаил Свистун,
Михаил Михаловский
9 ноября Меры по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период