Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В одном из крупнейших индийских банков вскрыта схема по отмыванию почти $1 млрд

В мире 23.11.2015 | 14:40

23 ноября, Нью-Дели /БЕЛТА - ТАСС/. В третьем по величине активов банке Индии Bank of Baroda разоблачена мошенническая схема по отмыванию почти $1 млрд. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Центрального бюро расследований (ЦБР) Индии.

"Беднейшие представители индийского общества - рикши, уличные разносчики, мусорщики и домохозяйки - были зарегистрированы в качестве директоров 59 фирм, - заявил он. - На них были открыты счета в банке на общую сумму свыше 61 млрд рупий ($930 млн)".

Как утверждает представитель спецслужбы, "за вознаграждение 10 тыс. рупий в месяц ($150) счетами псевдопредпринимателей, живущих в трущобах, пользовались реальные экспортеры и импортеры, чтобы выводить деньги за пределы страны" и отмывать нелегальные доходы.

Преступная схема была запущена в мае прошлого года по инициативе ряда индийских предпринимателей, работающих с Гонконгом и Дубаем, при попустительстве высших должностных лиц банка. Вся группа арестована и уже дает показания, при этом следователи не исключают, что число подозреваемых существенно расширится.

Индийское законодательство предусматривает суровое наказание за отмывание нелегальных доходов, при этом самим владельцам счетов уголовная ответственность не грозит. Как отмечают следователи, ко всем этим беднякам ловкие мошенники просто подошли с выгодным предложением получать 10-15 тыс. рупий в месяц, лишь однажды предоставив в их распоряжение свои документы. "Для малообеспеченных семей такая сумма представляет непреодолимый соблазн, к тому же они просто не знали, для чего будут использованы их личные данные", - отмечают в полиции.

Bank of Baroda - один из трех крупнейших банков Индии, был основан в 1908 году в княжестве Барода, штат Гуджарат. Вместе с 13 другими крупными коммерческими банками был национализирован правительством Индии в 1969 году. Это один из ведущих банков Индии со штаб-квартирой в Мумбае и сетью из более 3 тыс. отделений на территории страны. Банк обслуживает свыше 34 млн клиентов по всему миру. За рубежом представлен в 26 странах на пяти континентах, в том числе в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Гонконге, Дубае, Сингапуре, Малайзии и Австралии, а также имеет 17 розничных филиалов.-0-

Новости рубрики В мире
...
Топ-новости
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0802 BYN 2.078 BYN 2.085 BYN
USD
1.852 BYN 1.857 BYN 1.863 BYN
RUB
3.3011 BYN 3.265 BYN 3.285 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Генеральная репетиция нового шоу "Небывальщина" в Белгосцирке

Инфографика

Хоккей в Беларуси В Беларуси зарегистрировано 5,4 тыс. хоккеистов. По данному показателю страна находится на 19-м месте в мире
Круглый стол Игорь Могилевич,
Александр Раков,
Андрей Плешкун,
Алексей Красинский,
Наталья Новикова
14 апреля Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси