Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Группа студентов-иностранцев в Минске конвертировала для теневых дельцов белорусские рубли на миллионы долларов

Происшествия 12.12.2013 | 14:40
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД (ГУБЭП) возбудило уголовное дело в отношении иностранного гражданина, одного из студентов БГУ, за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП Вероника Посметьева. Анализ сведений, связанных с приобретением валюты населением, позволил ГУБЭП выявить несколько криминальных схем, связанных с приобретением валюты и ее выводом в теневой сектор экономики. Значительные суммы приобретались индивидуальными предпринимателями с признаками лжепредпринимательской деятельности, неработающими гражданами, ранее судимыми, страдающими наркотической или алкогольной зависимостью, иностранцами. Подозреваемый действовал в составе группы, в которую также входили иностранцы. Они в Минске длительное время занимались незаконной деятельностью, связанной со скупкой валюты в интересах третьих лиц. По мнению оперативников службы БЭП, потребителями таких "услуг" являлись индивидуальные предприниматели и руководители субъектов хозяйствования, которые осуществляли активные операции в теневом секторе экономики и не хотели афишировать свои сверхдоходы. Сотрудники ГУБЭП установили, что только за семь месяцев студент-иностранец конвертировал Br20 млрд. в иностранную валюту - более $2 млн. За оказанную услугу он получал процент. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, проводится расследование. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных следственных действий по уголовному делу установлены также факты незаконного приобретения валюты иностранными гражданами на сумму более $600 тыс. В отношении 13 иностранных граждан, которые выводили валюту из легального сектора экономики в теневой, материалы проверки направлены в Департамент по гражданству и миграции для решения вопроса высылки последних из Беларуси. Согласно уголовному законодательству за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью. Иностранными гражданами в 2012 году (при средней сумме покупки более $10 тыс.) приобретено в эквиваленте $101 млн. 128 тыс., за январь-сентябрь 2013-го - $86 млн.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4235 BYN 2.42 BYN 2.427 BYN
USD
2.1213 BYN 2.122 BYN 2.125 BYN
RUB
3.204 BYN 3.196 BYN 3.205 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

ГАИ информирует

Инфографика

Плюсы и минусы противогололедных реагентов Автомобильные дороги в Беларуси посыпают песко-соляной смесью или технической солью в зависимости от погоды.
Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Якубовский
11 декабря, 14:30 Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси
Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич
5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси
Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец
21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко
14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский
13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций