Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Гродненской области мошенники отмывали деньги с помощью подконтрольного ИП

Происшествия 11.06.2019 | 14:30
Фото СК
Фото СК

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег возбуждены в отношении нескольких жителей Гродненской области. Они занимались оптовой куплей-продажей сельхозпродукции, используя реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.

"Часть сделок не отражалась в учете предпринимателя. Благодаря этому занижалась налогооблагаемая база и уменьшалась сумма налогов", - отметили в УДФР. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 (уклонение от уплаты налогов) УК.

Кроме того, выяснилось, что в 2015 году подозреваемые обманным путем приобрели пшеницу у минского субъекта хозяйствования. Позже по фиктивным ведомостям они продали ее одному из филиалов Гродненского облпотребобщества под видом закупки за наличный расчет у населения. Фигуранты внесли полученные от реализации пшеницы 74 млн неденоминированных рублей на расчетный счет подконтрольного предпринимателя. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 (легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем).

Следствие продолжается.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3169 BYN 2.313 BYN 2.32 BYN
USD
2.0352 BYN 2.035 BYN 2.037 BYN
RUB
3.2365 BYN 3.245 BYN 3.252 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Промо-ролик церемонии закрытия II Европейских игр в Минске

Инфографика

Собираем аптечку в отпуск Ввоз этих лекарств может быть ограничен: "Валокордин", "Корвалол", "Нурофен", "Пенталгин", "Солпадеин", "Найз", "Кетанов", "Артан", "Кемадрин", трамадол, орипавин, жидкие препараты объемом больше 100 мл и другие лекарственные средства, содержащие психотропные и наркотические вещества, а также сильные обезболивающие.
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца
14 июня Современные тенденции рынка труда
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская
29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко
10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева
11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?