Теги
Как подчеркнули в КГК, выездная миссия является ключевым этапом оценки белорусской антиотмывочной системы.
С июля 2018 года по февраль 2019-го в магазинах предприятия был продан алкоголь на общую сумму Br1420.
В отношении 68-летнего минчанина - руководителя фирмы, который также является ее учредителем, - возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность по ч.2 ст.233 УК.
Установлено, что 37-летний предприниматель из Борисова и его 40-летний напарник с 2017 года применяли схему по уходу от уплаты налогов.
Руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий района без процедуры закупки, то есть без запроса ценовых предложений, заключил договоры на закупку рапсового жмыха и сырья для производства комбикорма на общую сумму более Br250 тыс.
В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).
В итоге коммерческая структура не уплатила особо крупную сумму налогов. В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК.
Установлено, что проживающие в Барановичах супруги регулярно ездили в Латвию, чтобы снимать деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании.
В отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.237 Уголовного кодекса (выманивание кредита).
В 2018 году на территории СЭЗ "Гродноинвест" реализовано 33 инвестиционных проекта. Было освоено около Br300 млн.
КГК
11
.03.19
15:36
Общество
Эксперты ЕАГ по 21 марта проведут в Беларуси оценку системы борьбы с отмыванием денег
Как подчеркнули в КГК, выездная миссия является ключевым этапом оценки белорусской антиотмывочной системы.
06
.03.19
11:20
Происшествия
Бобруйская фирма незаконно продавала алкоголь в двух своих магазинах
С июля 2018 года по февраль 2019-го в магазинах предприятия был продан алкоголь на общую сумму Br1420.
05
.03.19
13:16
Происшествия
Микрофинансовая организация в Минске два года незаконно выдавала займы физическим лицам
В отношении 68-летнего минчанина - руководителя фирмы, который также является ее учредителем, - возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность по ч.2 ст.233 УК.
28
.02.19
13:12
Происшествия
Финансовая милиция раскрыла схему уклонения от налогов при продаже пиломатериалов за границу
Установлено, что 37-летний предприниматель из Борисова и его 40-летний напарник с 2017 года применяли схему по уходу от уплаты налогов.
10:43
Регионы
Нарушения при закупках выявлены в сельхозпредприятиях Волковысского района
Руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий района без процедуры закупки, то есть без запроса ценовых предложений, заключил договоры на закупку рапсового жмыха и сырья для производства комбикорма на общую сумму более Br250 тыс.
27
.02.19
10:27
Происшествия
Кобринская финансовая милиция раскрыла схему фиктивных поставок щепы на госпредприятие
Оперативники установили организаторов преступной схемы. Ими оказались руководитель крупного структурного подразделения самого предприятия АПК и представители коммерческих структур Березовского района.
26
.02.19
12:45
Происшествия
Могилевская стройорганизация недоплатила в бюджет Вr37 тыс. налогов
В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).
11:38
Происшествия
Минская фирма два года занималась перепродажей запчастей по серым схемам
В итоге коммерческая структура не уплатила особо крупную сумму налогов. В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК.
25
.02.19
10:46
Происшествия
Семейная пара из Барановичей не уплатила в бюджет более Br120 тыс. налогов с дохода за границей
Установлено, что проживающие в Барановичах супруги регулярно ездили в Латвию, чтобы снимать деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании.
21
.02.19
12:45
Происшествия
Директор брестского предприятия для получения кредита представила в банк подложные документы
В отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.237 Уголовного кодекса (выманивание кредита).
20
.02.19
16:16
Регионы
Около 40 инвестпроектов будут реализовываться в СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году
В 2018 году на территории СЭЗ "Гродноинвест" реализовано 33 инвестиционных проекта. Было освоено около Br300 млн.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.