Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Эксперты ЕАГ в ноябре представят результаты оценки белорусской системы борьбы с отмыванием денег

Общество 19.03.2019 | 17:13
Во время встречи
Во время встречи

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) представят отчет по оценке антиотмывочной системы Беларуси во второй половине ноября текущего года на пленарном заседании ЕАГ в Туркменистане, сообщил журналистам руководитель группы экспертов-оценщиков Айбек Турдукулов, передает корреспондент БЕЛТА.

Выездная миссия экспертов-оценщиков проводится в республике с 10 марта и продлится до конца недели. Специалисты встречаются со всеми государственными органами, участвующими в деятельности по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, а также с представителями частного сектора (банки, страховые организации, лизинговые организации, нотариусы, адвокаты и др.).

"Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма существует с 2004 года, и Беларусь является одним из государств-основателей. Предыдущая подобная оценка на соответствие международным стандартам проходила в Беларуси в 2008 году. Отличительная черта нынешней миссии в том, что основной фокус делается на мерах, которые уже приняты, анализе их эффективности", - отметил Айбек Турдукулов.

По его словам, отчет, который подготовят специалисты, охватит различные направления и области деятельности. Он пройдет согласования как в Беларуси, так и в других государствах ЕАГ, будет направлен в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), получит публичное распространение в начале следующего года. "Мы давно и очень тесно работаем с многими государственными органами Беларуси и видим положительную динамику в отношении разработки типологии, автоматизации процессов, особенно в банковском секторе", - сказал он.

В свою очередь директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут подчеркнул, что Беларусь является активным участником международной системы борьбы с легализацией преступных доходов, финансированием террористической деятельности и противодействия распространению оружия массового поражения. Выездная миссия является ключевым этапом оценки белорусской антиотмывочной системы. До этого в стране на протяжении почти двух лет проводилась большая подготовительная работа.

"Впервые такая оценка проводится наряду с национальной оценкой рисков. Определены наиболее уязвимые места, и все заинтересованные органы подготовили планы по устранению имеющихся недостатков", - сказал Вячеслав Реут.

По его словам, Беларусь рассчитывает на позитивные результаты оценки, которые поспособствуют повышению кредитных и иных рейтингов. Предварительно, эксперты положительно оценивают эффективность работы правоохранительной системы, в первую очередь принимаемые превентивные меры. Вопросы профилактики коррупционных преступлений и незаконного оборота наркотиков находятся на постоянном контроле.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является региональной группой по типу ФАТФ. В нее входят девять государств (Беларусь в организации представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля). ЕАГ призвана способствовать широкому распространению рекомендаций ФАТФ и проводит оценку их выполнения государствами - членами организации. Мониторинг за выполнением странами международных обязательств осуществляется на основании взаимных оценок антиотмывочных систем.-0-

Фото Геннадия Жинкова

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3497 BYN 2.346 BYN 2.351 BYN
USD
2.0891 BYN 2.085 BYN 2.09 BYN
RUB
3.2754 BYN 3.272 BYN 3.278 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко принял участие в посадке деревьев на "Линии Сталина"

Инфографика

Рекомендации на случай ЧС Спасатели рекомендуют заранее выработать план реагирования на ЧС. Это помогает не растеряться и не запаниковать в экстренной ситуации.
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко
10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева
11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"