Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Молдове группа мошенников украла у банков свыше 15 млн. евро

В мире 11.12.2012 | 22:07
11 декабря, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. В Молдове группа компаний нанесла ущерб банковско-финансовой системе страны на сумму свыше 15 млн. евро, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве внутренних дел республики. Пять компаний, специализировавшихся на различных сделках с недвижимостью, посредством офшорных фирм, зарегистрированных на Кипре, Панаме и Виргинских островах, используя фальшивые документы с завышенной стоимостью залогов, получили мошенническим путем в молдавских банках кредиты на сумму 5,2 млн. евро и 164 млн. леев (10,4 млн. евро). Расследуя эту мошенническую схему, полиция Молдовы подозревает наличие сообщников в пострадавших банках. В домах подозреваемых, а также в офисах компаний проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет. К уголовной ответственности могут быть привлечены и работники банков за нарушение правил кредитования. По просьбе администрации банков полиция не называет пострадавшие учреждения.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики В мире
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4042 BYN 2.395 BYN 2.406 BYN
USD
2.122 BYN 2.122 BYN 2.125 BYN
RUB
3.1935 BYN 3.19 BYN 3.199 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Торжественная церемония принятия присяги в 120-й бригаде

Инфографика

График работы учреждений здравоохранения в декабрьские выходные и праздники В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в декабре 2018 года.
Пресс-конференция Валентин Шатравко 17 декабря, 12:00 Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк
11 декабря Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси
Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич
5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси
Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец
21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко
14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы