Более 100 предприятий Минска были клиентами лжепредпринимательской структуры
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департаментом финансовых расследований во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля пресечена деятельность преступной группы, которая несколько лет содействовала компаниям реального сектора экономики в проведении незаконных финансовых операций. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК.
В состав преступной группы входили жители Минска, которые проводили незаконные финансовые операции, используя реквизиты, печати и расчетные счета 19 подконтрольных им лжеструктур. По предварительной информации, клиентами лжепредпринимателей являлись более 100 столичных субъектов хозяйствования, осуществлявших деятельность по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход участников преступной группы превысил Br8 млн.
Примечательно, что деятельность преступной группы носила вспомогательный характер, приносящий ее участникам дополнительный доход. Все они помимо занятия лжепредпринимательством имели основную работу.
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении 5 участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. Кроме того, 5 уголовных дел возбуждено в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами преступной группы (за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).
Подозреваемые по данным уголовным делам дали признательные показания.
В ходе операции по пресечению деятельности преступной группы работниками финансовой милиции проведены обыски, во время которых у лжепредпринимателей изъяты бухгалтерские документы, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерная техника и иные носители информации. С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество и денежные средства подозреваемых наложен арест.
В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.-0-