19 июля, Минск /Лилия Крапивина - БЕЛТА/. Беларусь увеличивает информационный обмен с финансовыми разведками, входящими в группу "Эгмонт", по вопросам отмывания денег. Об этом сообщил журналистам начальник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Виталий Просвиров, передает корреспондент БЕЛТА.
Виталий Просвиров проинформировал об участии Беларуси в пленарном заседании группы "Эгмонт" 11-15 июля в Ереване (Армения). Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси стал членом группы "Эгмонт" в 2007 году. Это неформальная организация международного характера, объединяющая в настоящее время подразделения финансовой разведки 127 государств, создана для поддержки национальных программ по борьбе с отмыванием денег, обеспечения оперативного обмена финансовой разведывательной информацией, повышения опыта и квалификации сотрудников финансовых разведок. На нынешнем заседании в Ереване в организацию вступили 7 государств, в том числе Казахстан, Азербайджан, Узбекистан.
Как отметил начальник управления департамента, благодаря вступлению Беларуси в группу "Эгмонт" информационный обмен департамента финмониторинга с зарубежными коллегами вырос практически в три раза. "Если в 2006 году мы направили только 47 сообщений, то уже в 2010 году было 139 сообщений. Идет постоянный рост количества и качества информационного обмена", - подчеркнул Виталий Просвиров. Зарубежные страны стали предоставлять Беларуси данные о подозрительных финансовых операциях, которые осуществляют белорусские лжеструктуры за рубежом.
Обмен информацией позволяет предотвращать незаконные действия, а также находить структуры, отдельных граждан, занимающихся такими незаконными финансовыми операциями. "Членство Беларуси в группе "Эгмонт" позволяет получать информацию, доступа к которой мы раньше не имели, - отметил начальник управления ДФМ. - Информация эффективно используется при расследовании уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями". Речь идет об отмывании денег, хищении, уклонении от уплаты налогов. С 2007 года была получена значимая информация в отношении порядка 10 таких фактов, по которым велись крупные уголовные дела.
Соответственно Беларусь также помогает своей информацией зарубежным коллегам в раскрытии финансовых преступлений. Так, наиболее активный информационный обмен осуществляется с Российской Федерацией, Украиной, странами Балтии.
Виталий Просвиров сообщил, что на заседании группы "Эгмонт" было отмечено активное участие Беларуси в мероприятиях, которые проводит эта организация.
Департамент финансового мониторинга Беларуси также постоянно отслеживает все тенденции, происходящие в рамках еще двух международных организаций - Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
ФАТФ как глобальная организация следит за тем, чтобы национальные системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма соответствовали международным стандартам. Сейчас она ведет работу по уточнению этих рекомендаций в тесном взаимодействии с группой "Эгмонт". Республика Беларусь также направила свои замечания, которые были учтены при рассмотрении новых изменений в эти рекомендации. "Если мы не будем соответствовать этим рекомендациям, то могут быть приняты контрмеры в отношении нашей страны, мы будем поставлены на усиленный мониторинг, что может сказаться на инвестиционной привлекательности страны, на ее имидже", - пояснил начальник управления департамента.
В 2008 году была проведена оценка национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, международные эксперты отметили, что Беларусь в значительной степени соответствует международным стандартам, сказал Виталий Просвиров.
В рамках участия в мероприятиях группы "Эгмонт", состоявшихся накануне в Ереване, руководством Департамента финансового мониторинга проведены встречи с руководителями финансовых разведок зарубежных стран. Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с подразделением финансовой разведки Саудовской Аравии. В ближайшее время ДФМ также готовится подписать аналогичные межведомственные соглашения о сотрудничестве с рядом других стран.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.