Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Беларусь усиливает обмен информацией со странами группы "Эгмонт" в борьбе с незаконными финоперациями

Экономика 19.07.2011 | 15:48
19 июля, Минск /Лилия Крапивина - БЕЛТА/. Беларусь увеличивает информационный обмен с финансовыми разведками, входящими в группу "Эгмонт", по вопросам отмывания денег. Об этом сообщил журналистам начальник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Виталий Просвиров, передает корреспондент БЕЛТА. Виталий Просвиров проинформировал об участии Беларуси в пленарном заседании группы "Эгмонт" 11-15 июля в Ереване (Армения). Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси стал членом группы "Эгмонт" в 2007 году. Это неформальная организация международного характера, объединяющая в настоящее время подразделения финансовой разведки 127 государств, создана для поддержки национальных программ по борьбе с отмыванием денег, обеспечения оперативного обмена финансовой разведывательной информацией, повышения опыта и квалификации сотрудников финансовых разведок. На нынешнем заседании в Ереване в организацию вступили 7 государств, в том числе Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Как отметил начальник управления департамента, благодаря вступлению Беларуси в группу "Эгмонт" информационный обмен департамента финмониторинга с зарубежными коллегами вырос практически в три раза. "Если в 2006 году мы направили только 47 сообщений, то уже в 2010 году было 139 сообщений. Идет постоянный рост количества и качества информационного обмена", - подчеркнул Виталий Просвиров. Зарубежные страны стали предоставлять Беларуси данные о подозрительных финансовых операциях, которые осуществляют белорусские лжеструктуры за рубежом. Обмен информацией позволяет предотвращать незаконные действия, а также находить структуры, отдельных граждан, занимающихся такими незаконными финансовыми операциями. "Членство Беларуси в группе "Эгмонт" позволяет получать информацию, доступа к которой мы раньше не имели, - отметил начальник управления ДФМ. - Информация эффективно используется при расследовании уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями". Речь идет об отмывании денег, хищении, уклонении от уплаты налогов. С 2007 года была получена значимая информация в отношении порядка 10 таких фактов, по которым велись крупные уголовные дела. Соответственно Беларусь также помогает своей информацией зарубежным коллегам в раскрытии финансовых преступлений. Так, наиболее активный информационный обмен осуществляется с Российской Федерацией, Украиной, странами Балтии. Виталий Просвиров сообщил, что на заседании группы "Эгмонт" было отмечено активное участие Беларуси в мероприятиях, которые проводит эта организация. Департамент финансового мониторинга Беларуси также постоянно отслеживает все тенденции, происходящие в рамках еще двух международных организаций - Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). ФАТФ как глобальная организация следит за тем, чтобы национальные системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма соответствовали международным стандартам. Сейчас она ведет работу по уточнению этих рекомендаций в тесном взаимодействии с группой "Эгмонт". Республика Беларусь также направила свои замечания, которые были учтены при рассмотрении новых изменений в эти рекомендации. "Если мы не будем соответствовать этим рекомендациям, то могут быть приняты контрмеры в отношении нашей страны, мы будем поставлены на усиленный мониторинг, что может сказаться на инвестиционной привлекательности страны, на ее имидже", - пояснил начальник управления департамента. В 2008 году была проведена оценка национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, международные эксперты отметили, что Беларусь в значительной степени соответствует международным стандартам, сказал Виталий Просвиров. В рамках участия в мероприятиях группы "Эгмонт", состоявшихся накануне в Ереване, руководством Департамента финансового мониторинга проведены встречи с руководителями финансовых разведок зарубежных стран. Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с подразделением финансовой разведки Саудовской Аравии. В ближайшее время ДФМ также готовится подписать аналогичные межведомственные соглашения о сотрудничестве с рядом других стран.
Новости рубрики Экономика
Топ-новости
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0786 BYN 2.07 BYN 2.078 BYN
USD
1.935 BYN 1.931 BYN 1.936 BYN
RUB
3.2514 BYN 3.235 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Команда "МАЗ-СПОРТавто" прилетела в Минск

Инфографика

"Дакар-2017" Белорусские гонщики "МАЗ-СПОРТавто" показали самый высокий результат за время выступления на "Дакаре"* в генеральной классификации грузовиков.
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром
Круглый стол Игорь Чернявский,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Армен Сардаров,
Вадим Глинник,
Иван Сацукевич
8 ноября Будущее старых кварталов Минска на примере Осмоловки: сохранить или...?