Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Последние новости
Все новости

Беларусь усиливает обмен информацией со странами группы "Эгмонт" в борьбе с незаконными финоперациями

Экономика 19.07.2011 | 15:48
19 июля, Минск /Лилия Крапивина - БЕЛТА/. Беларусь увеличивает информационный обмен с финансовыми разведками, входящими в группу "Эгмонт", по вопросам отмывания денег. Об этом сообщил журналистам начальник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Виталий Просвиров, передает корреспондент БЕЛТА. Виталий Просвиров проинформировал об участии Беларуси в пленарном заседании группы "Эгмонт" 11-15 июля в Ереване (Армения). Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси стал членом группы "Эгмонт" в 2007 году. Это неформальная организация международного характера, объединяющая в настоящее время подразделения финансовой разведки 127 государств, создана для поддержки национальных программ по борьбе с отмыванием денег, обеспечения оперативного обмена финансовой разведывательной информацией, повышения опыта и квалификации сотрудников финансовых разведок. На нынешнем заседании в Ереване в организацию вступили 7 государств, в том числе Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Как отметил начальник управления департамента, благодаря вступлению Беларуси в группу "Эгмонт" информационный обмен департамента финмониторинга с зарубежными коллегами вырос практически в три раза. "Если в 2006 году мы направили только 47 сообщений, то уже в 2010 году было 139 сообщений. Идет постоянный рост количества и качества информационного обмена", - подчеркнул Виталий Просвиров. Зарубежные страны стали предоставлять Беларуси данные о подозрительных финансовых операциях, которые осуществляют белорусские лжеструктуры за рубежом. Обмен информацией позволяет предотвращать незаконные действия, а также находить структуры, отдельных граждан, занимающихся такими незаконными финансовыми операциями. "Членство Беларуси в группе "Эгмонт" позволяет получать информацию, доступа к которой мы раньше не имели, - отметил начальник управления ДФМ. - Информация эффективно используется при расследовании уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями". Речь идет об отмывании денег, хищении, уклонении от уплаты налогов. С 2007 года была получена значимая информация в отношении порядка 10 таких фактов, по которым велись крупные уголовные дела. Соответственно Беларусь также помогает своей информацией зарубежным коллегам в раскрытии финансовых преступлений. Так, наиболее активный информационный обмен осуществляется с Российской Федерацией, Украиной, странами Балтии. Виталий Просвиров сообщил, что на заседании группы "Эгмонт" было отмечено активное участие Беларуси в мероприятиях, которые проводит эта организация. Департамент финансового мониторинга Беларуси также постоянно отслеживает все тенденции, происходящие в рамках еще двух международных организаций - Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). ФАТФ как глобальная организация следит за тем, чтобы национальные системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма соответствовали международным стандартам. Сейчас она ведет работу по уточнению этих рекомендаций в тесном взаимодействии с группой "Эгмонт". Республика Беларусь также направила свои замечания, которые были учтены при рассмотрении новых изменений в эти рекомендации. "Если мы не будем соответствовать этим рекомендациям, то могут быть приняты контрмеры в отношении нашей страны, мы будем поставлены на усиленный мониторинг, что может сказаться на инвестиционной привлекательности страны, на ее имидже", - пояснил начальник управления департамента. В 2008 году была проведена оценка национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, международные эксперты отметили, что Беларусь в значительной степени соответствует международным стандартам, сказал Виталий Просвиров. В рамках участия в мероприятиях группы "Эгмонт", состоявшихся накануне в Ереване, руководством Департамента финансового мониторинга проведены встречи с руководителями финансовых разведок зарубежных стран. Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с подразделением финансовой разведки Саудовской Аравии. В ближайшее время ДФМ также готовится подписать аналогичные межведомственные соглашения о сотрудничестве с рядом других стран.
Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.1019 BYN 2.095 BYN 2.102 BYN
USD
1.9703 BYN 1.965 BYN 1.972 BYN
RUB
3.0717 BYN 3.055 BYN 3.072 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Открытый Кубок СНГ - Кубок мира по таэквондо в Минске

Инфографика

Инструкция-напоминание для любителей подледной рыбалки Надежный лед - прозрачный, с зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7 см. Молочный белого цвета лед вдвое слабее прозрачного. Самый опасный лед - образовавшийся из смерзшегося снега.
Круглый стол Игорь Чернявский,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Армен Сардаров,
Вадим Глинник,
Иван Сацукевич
8 ноября Будущее старых кварталов Минска на примере Осмоловки: сохранить или...?
Круглый стол Дмитрий Калечиц,
Александр Заборовский,
Максим Ермолович,
Александр Швец,
Михаил Ковалев,
Александр Чубрик
19 октября Переговоры Беларуси с МВФ: ключевые точки и баланс интересов
Круглый стол Елена Машнина,
Геннадий Мицкевич,
Алексей Тюпанов,
Виктор Доронкевич,
Андрей Довнарович
11 октября Роль экспортно-кредитного страхования в экономике Беларуси
Круглый стол Антон Кунцевич,
Денис Игнатенко,
Александр Ткачев,
Ольга Сущеня
30 августа Электронные счета-фактуры: от бумаги к "цифре" без ошибок и лишних затрат
Круглый стол Раиса Сидоренко,
Ирина Каржова,
Сергей Важник,
Валентина Гинчук,
Светлана Колбышева,
Андрей Монастырный,
Валентина Шарапова,
Ирина Васильева
7 июля Направления развития общего среднего образования в Беларуси
Пресс-конференция Борис Липьяйнен,
Владимир Сиротко,
Инесса Концевая,
Тео Симонс,
Артем Стрельченок
24 ноября Беларусь становится региональным центром компетенций по банковским решениям крупнейшего мирового вендора
Пресс-конференция Александр Строцкий,
Александр Пацеев,
Сергей Осипчик,
Ольга Бартман
16 ноября Здоровье белорусских мужчин: факторы риска и меры профилактики
Пресс-конференция Станислав Соловей,
Сергей Леончик,
Анатолий Жамоздик,
Михаил Свистун,
Михаил Михаловский
9 ноября Меры по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период
Пресс-конференция Татьяна Закжевская,
Сергей Смольский,
Наталья Шаблинская,
Андрей Зубков
20 октября Торговый дисбаланс: тенденции развития розничной торговли в стране и возможные перспективы
Пресс-конференция Леонид Шенец,
Игорь Качановский,
Владимир Комашко,
Анатолий Сильченко,
Владимир Августинский,
Григорий Бондарев
5 октября XXI Белорусский энергетический и экологический форум и V Белорусско-германский энергетический форум в Минске
Онлайн-конференция Марина Поболь 7 декабря, 11:00 Практика применения норм декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" Пресс-конференция Борис Липьяйнен,
Владимир Сиротко,
Инесса Концевая,
Тео Симонс,
Артем Стрельченок
24 ноября Беларусь становится региональным центром компетенций по банковским решениям крупнейшего мирового вендора
Пресс-конференция Александр Строцкий,
Александр Пацеев,
Сергей Осипчик,
Ольга Бартман
16 ноября Здоровье белорусских мужчин: факторы риска и меры профилактики
Онлайн-конференция Юрий Бебешко,
Елена Головнева,
Галина Пархимович,
Наталья Гурина
15 ноября Защита детей от вредной информации: новые механизмы
Пресс-конференция Станислав Соловей,
Сергей Леончик,
Анатолий Жамоздик,
Михаил Свистун,
Михаил Михаловский
9 ноября Меры по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период