Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
ИНФОГРАФИКА: Зимняя дорога
09:41 Заголовки новостей
Все новости

ДФМ выявил почти 1 тыс. подозрительных финансовых операций в I полугодии

Экономика 10.08.2016 | 12:33

10 августа, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля Беларуси в январе-июне текущего года выявил почти 1 тыс. подозрительных финансовых операций. Такие данные озвучены на заседании коллегии КГК, на котором подводятся итоги деятельности контрольного ведомства в первом полугодии нынешнего года, передает корреспондент БЕЛТА.

Департамент финансового мониторинга в январе-июне направил правоохранительным и контролирующим органам Беларуси, подразделениям финансовой разведки иностранных государств 989 информационно-аналитических сообщений о выявленных подозрительных финансовых операциях. С использованием этой информации департаментом за первое полугодие применено административных штрафов и доначислено налогов на сумму Br487,4 млрд (без учета деноминации), выявлено 291 преступление.

Департаментом финансовых расследований за январь-июнь выявлено 926 преступлений, пресечена деятельность 11 организованных групп. В сфере лжепредпринимательства нейтрализовано 7 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 308 лжеструктур. Лжеструктурам и их контрагентам предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму Br961,6 млрд, взыскано в бюджет Br753 млрд.

КГК в текущем году продолжил работу по укреплению экономической безопасности государства, пресечению системных нарушений, выявлению негативных тенденций и резервов в экономике и социальной сфере.-0-


Новости рубрики Экономика
...
Топ-новости
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3648 BYN 2.361 BYN 2.368 BYN
USD
2.005 BYN 2.005 BYN 2.008 BYN
RUB
3.3615 BYN 3.36 BYN 3.37 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

"Моя мечта осуществилась" - Лукашенко о запуске производства легковых автомобилей

Инфографика

Зимняя дорога По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, на текущей неделе в Беларуси температура воздуха может опускаться ниже ноля, вероятно выпадение снега, на дорогах могут образовываться наледи и гололедица.
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси