Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

ДФМ выявил почти 1 тыс. подозрительных финансовых операций в I полугодии

Экономика 10.08.2016 | 12:33

10 августа, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля Беларуси в январе-июне текущего года выявил почти 1 тыс. подозрительных финансовых операций. Такие данные озвучены на заседании коллегии КГК, на котором подводятся итоги деятельности контрольного ведомства в первом полугодии нынешнего года, передает корреспондент БЕЛТА.

Департамент финансового мониторинга в январе-июне направил правоохранительным и контролирующим органам Беларуси, подразделениям финансовой разведки иностранных государств 989 информационно-аналитических сообщений о выявленных подозрительных финансовых операциях. С использованием этой информации департаментом за первое полугодие применено административных штрафов и доначислено налогов на сумму Br487,4 млрд (без учета деноминации), выявлено 291 преступление.

Департаментом финансовых расследований за январь-июнь выявлено 926 преступлений, пресечена деятельность 11 организованных групп. В сфере лжепредпринимательства нейтрализовано 7 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 308 лжеструктур. Лжеструктурам и их контрагентам предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму Br961,6 млрд, взыскано в бюджет Br753 млрд.

КГК в текущем году продолжил работу по укреплению экономической безопасности государства, пресечению системных нарушений, выявлению негативных тенденций и резервов в экономике и социальной сфере.-0-

Новости рубрики Экономика
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0868 BYN 2.078 BYN 2.083 BYN
USD
1.8598 BYN 1.858 BYN 1.863 BYN
RUB
3.2799 BYN 3.265 BYN 3.275 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

День рождения МТЗ: NaviBand, Алиса Вокс и лазерное шоу

Инфографика

Собираем ребенка в лагерь Медицинская справка о состоянии здоровья. Одежда и обувь: спортивный костюм и спортивная обувь, одежда для повседневной носки - 2 комплекта, солнцезащитный головной убор, нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек, 3-4 рубашки или футболки с длинными рукавами.
Круглый стол Игорь Могилевич,
Александр Раков,
Андрей Плешкун,
Алексей Красинский,
Наталья Новикова
14 апреля Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси