Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

ДФМ выявил почти 1 тыс. подозрительных финансовых операций в I полугодии

Экономика 10.08.2016 | 12:33

10 августа, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля Беларуси в январе-июне текущего года выявил почти 1 тыс. подозрительных финансовых операций. Такие данные озвучены на заседании коллегии КГК, на котором подводятся итоги деятельности контрольного ведомства в первом полугодии нынешнего года, передает корреспондент БЕЛТА.

Департамент финансового мониторинга в январе-июне направил правоохранительным и контролирующим органам Беларуси, подразделениям финансовой разведки иностранных государств 989 информационно-аналитических сообщений о выявленных подозрительных финансовых операциях. С использованием этой информации департаментом за первое полугодие применено административных штрафов и доначислено налогов на сумму Br487,4 млрд (без учета деноминации), выявлено 291 преступление.

Департаментом финансовых расследований за январь-июнь выявлено 926 преступлений, пресечена деятельность 11 организованных групп. В сфере лжепредпринимательства нейтрализовано 7 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 308 лжеструктур. Лжеструктурам и их контрагентам предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму Br961,6 млрд, взыскано в бюджет Br753 млрд.

КГК в текущем году продолжил работу по укреплению экономической безопасности государства, пресечению системных нарушений, выявлению негативных тенденций и резервов в экономике и социальной сфере.-0-


Новости рубрики Экономика
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4206 BYN 2.411 BYN 2.424 BYN
USD
1.9775 BYN 1.974 BYN 1.98 BYN
RUB
3.4824 BYN 3.47 BYN 3.493 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Как лебеди зимуют под Минском

Инфографика

Почему загораются смартфоны Самовоспламенение может произойти с любым мобильным телефоном, независимо от производителя и модели. Чаще всего причиной является короткое замыкание внутри аккумулятора.
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов