Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

КГК пресек деятельность преступной группы, осуществлявшей в Минске незаконные финансовые операции

Экономика 06.10.2011 | 10:21
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовой милицией Комитета государственного контроля пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса в отношении граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы. Участники данной группы осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных белорусских рублей в наличную иностранную валюту и наоборот. Используя реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных лжепредпринимательских структур, организаторы и активные участники преступной группы оказывали услуги субъектам хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности проводимым незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами. Участники преступной группы были задержаны на съемной квартире в Минске, где располагался офис данной группы, готовились фиктивные бухгалтерские документы и осуществлялись встречи с клиентами. При задержании сотрудники финансовой милиции изъяли печати, бланки, ключи к управлению посредством системы "клиент-банк" счетами подконтрольных группе лжепредпринимательских фирм. Организованная группа действовала на протяжении двух лет - с октября 2009 года по сентябрь 2011-го. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более Вr17 млрд. В ходе обысков изъяты наличные денежные средства участников преступной группы, наложен арест на пять дорогостоящих автомобилей, на счетах лжепредпринимательских структур арестовано более Вr140 млн. Трое участников преступной группы находятся под стражей.

Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3398 BYN 2.341 BYN 2.345 BYN
USD
2.0017 BYN 2.001 BYN 2.003 BYN
RUB
3.2467 BYN 3.235 BYN 3.245 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко призывает хранить мир и приглашает в Минск представителей любых политических взглядов

Инфографика

Собираем ребенка в лагерь Медицинская справка о состоянии здоровья. Одежда и обувь: спортивный костюм и спортивная обувь, одежда для повседневной носки - 2 комплекта, солнцезащитный головной убор, нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек, 3-4 рубашки или футболки с длинными рукавами.
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Пресс-конференция Анастасия Веремеенко,
Александр Дубковский,
Владимир Яновский,
Игорь Усов
29 мая, 11:00 Лучшая баскетболистка Беларуси стала лицом бренда "Косвик"
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков
17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики
Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов
15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике
Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский
4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси