Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Методику мониторинга финансовых операций политически значимых иностранцев обсудили в КГК

Экономика 14.11.2011 | 10:25
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители подразделений финансовой разведки и надзорных органов Беларуси, Казахстана и России, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, обсудили методику мониторинга финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК Беларуси. В режиме видеоконференцсвязи рассматривались итоги исследования по методике мониторинга финансовых операций политически значимых иностранцев. С белорусской стороны мероприятие, предусмотренное планом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), организовал департамент финансового мониторинга КГК Беларуси, который является членом ЕАГ. За круглым столом собрались представители органов финансового мониторинга и надзорных органов трех стран, которые заняты в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма. Беларусь представляли специалисты Национального банка, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства по налогам и сборам, Министерства связи и информатизации, а также представители белорусских банков и частного сектора. Российский эксперт проинформировал о ходе исследований и подчеркнул необходимость унификации терминологии, используемой в ООН, Целевой группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег (ФАТФ), Европейского союза и других международных организаций для отнесения клиентов финансовых учреждений к группе политически значимых лиц. Он отметил существенный прогресс во внедрении риск-ориентированных подходов при организации всех сегментов процедур внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма в банках России и Беларуси, а также положительный опыт этой работы в Казахстане. Представитель Нацбанка Беларуси констатировал, что в нашей стране нормативно закреплены требования по выявлению среди участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и проведению необходимых процедур в отношении этой категории. Белорусскими банками наработан определенный опыт по риск-ориентированным подходам: в работе с клиентами производится оценка рисков по трехвекторной модели, где учитывается риск по профилю клиента, риск по видам операций, риск по географическому фактору. Белорусские участники круглого стола отметили важность проводимой в ЕАГ работы по использованию оптимальных методик и реализации мер, закрепленных в Рекомендации VI ФАТФ. Как заявлено на видеоконференции, все это позволит более эффективно противодействовать легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также оптимизировать приемы работы.

Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3539 BYN 2.35 BYN 2.355 BYN
USD
2.0047 BYN 2.004 BYN 2.007 BYN
RUB
3.3743 BYN 3.365 BYN 3.38 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: власть должна проникнуться чувством, что каждый человек должен иметь возможность работать

Инфографика

Треть жилья в Беларуси строится для нуждающихся В январе-октябре 2017 года построено 34,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 3 050,6 тыс. кв.м общей площади жилья.
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси