Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Методику мониторинга финансовых операций политически значимых иностранцев обсудили в КГК

Экономика 14.11.2011 | 10:25
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители подразделений финансовой разведки и надзорных органов Беларуси, Казахстана и России, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, обсудили методику мониторинга финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК Беларуси. В режиме видеоконференцсвязи рассматривались итоги исследования по методике мониторинга финансовых операций политически значимых иностранцев. С белорусской стороны мероприятие, предусмотренное планом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), организовал департамент финансового мониторинга КГК Беларуси, который является членом ЕАГ. За круглым столом собрались представители органов финансового мониторинга и надзорных органов трех стран, которые заняты в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма. Беларусь представляли специалисты Национального банка, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства по налогам и сборам, Министерства связи и информатизации, а также представители белорусских банков и частного сектора. Российский эксперт проинформировал о ходе исследований и подчеркнул необходимость унификации терминологии, используемой в ООН, Целевой группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег (ФАТФ), Европейского союза и других международных организаций для отнесения клиентов финансовых учреждений к группе политически значимых лиц. Он отметил существенный прогресс во внедрении риск-ориентированных подходов при организации всех сегментов процедур внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма в банках России и Беларуси, а также положительный опыт этой работы в Казахстане. Представитель Нацбанка Беларуси констатировал, что в нашей стране нормативно закреплены требования по выявлению среди участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и проведению необходимых процедур в отношении этой категории. Белорусскими банками наработан определенный опыт по риск-ориентированным подходам: в работе с клиентами производится оценка рисков по трехвекторной модели, где учитывается риск по профилю клиента, риск по видам операций, риск по географическому фактору. Белорусские участники круглого стола отметили важность проводимой в ЕАГ работы по использованию оптимальных методик и реализации мер, закрепленных в Рекомендации VI ФАТФ. Как заявлено на видеоконференции, все это позволит более эффективно противодействовать легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также оптимизировать приемы работы.

Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3418 BYN 2.344 BYN 2.345 BYN
USD
1.9968 BYN 1.995 BYN 1.999 BYN
RUB
3.2522 BYN 3.241 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко призывает хранить мир и приглашает в Минск представителей любых политических взглядов

Инфографика

Международный форум "Минский диалог" Экспертная инициатива "Минский диалог" начала работу в марте 2015 года. Миссия инициативы - предоставлять открытую и геополитически нейтральную площадку для исследований и дискуссий в области международных отношений и безопасности в Восточной Европе.
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Пресс-конференция Анастасия Веремеенко,
Александр Дубковский,
Владимир Яновский,
Игорь Усов
29 мая, 11:00 Лучшая баскетболистка Беларуси стала лицом бренда "Косвик"
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков
17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики
Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов
15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике
Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский
4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси