Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Борщ помогает похудеть - ученые
Вчера 23:45 Калейдоскоп
Все новости

Методику мониторинга финансовых операций политически значимых иностранцев обсудили в КГК

Экономика 14.11.2011 | 10:25
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители подразделений финансовой разведки и надзорных органов Беларуси, Казахстана и России, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, обсудили методику мониторинга финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК Беларуси. В режиме видеоконференцсвязи рассматривались итоги исследования по методике мониторинга финансовых операций политически значимых иностранцев. С белорусской стороны мероприятие, предусмотренное планом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), организовал департамент финансового мониторинга КГК Беларуси, который является членом ЕАГ. За круглым столом собрались представители органов финансового мониторинга и надзорных органов трех стран, которые заняты в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма. Беларусь представляли специалисты Национального банка, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства по налогам и сборам, Министерства связи и информатизации, а также представители белорусских банков и частного сектора. Российский эксперт проинформировал о ходе исследований и подчеркнул необходимость унификации терминологии, используемой в ООН, Целевой группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег (ФАТФ), Европейского союза и других международных организаций для отнесения клиентов финансовых учреждений к группе политически значимых лиц. Он отметил существенный прогресс во внедрении риск-ориентированных подходов при организации всех сегментов процедур внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма в банках России и Беларуси, а также положительный опыт этой работы в Казахстане. Представитель Нацбанка Беларуси констатировал, что в нашей стране нормативно закреплены требования по выявлению среди участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и проведению необходимых процедур в отношении этой категории. Белорусскими банками наработан определенный опыт по риск-ориентированным подходам: в работе с клиентами производится оценка рисков по трехвекторной модели, где учитывается риск по профилю клиента, риск по видам операций, риск по географическому фактору. Белорусские участники круглого стола отметили важность проводимой в ЕАГ работы по использованию оптимальных методик и реализации мер, закрепленных в Рекомендации VI ФАТФ. Как заявлено на видеоконференции, все это позволит более эффективно противодействовать легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также оптимизировать приемы работы.

Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4557 BYN 2.45 BYN 2.459 BYN
USD
1.96 BYN 1.958 BYN 1.964 BYN
RUB
3.4788 BYN 3.461 BYN 3.484 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Как провожают зиму в Беларуси

Инфографика

Сахарная отрасль Беларуси Валовой сбор сахарной свеклы в 2017 году: Брестская область - 914 тыс. т (урожайность - 441 ц/га); Гродненская - 1 807,3 тыс. т (531 ц/га).
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"