Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Молдавские мошенники сняли со счетов американцев около $200 млн.

В мире 30.10.2010 | 12:05
30 октября, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. В Молдове задержана преступная группа, которая с помощью мошеннической схемы сняла со счетов богатых американских граждан и присвоила $200 млн. Об этом сообщили на пресс-конференции в Кишиневе представители Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдовы, передает корреспондент БЕЛТА. Из этой суммы более $70 млн. поступило в один из банков Молдовы. Преступников удалось задержать в результате благодаря операции Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег ЦБЭПК Молдовы в сотрудничестве с коллегами из Федерального бюро расследований США. 28 октября в ходе комплексной операции были задержаны шесть активных членов преступной группировки, специализировавшейся на снятии денег со счетов граждан и юридических лиц из США, в том числе глава сети и работник одного из молдавских банков, с помощью которого со счетов, открытых на имя фиктивных лиц, снимались деньги. В состав группы в целом входили 12 человек, из которых 6 являются банковскими работниками. По данным расследования, специалисты в области информационных технологий, входившие в преступную группу, создали виртуальную сеть, в которой оседали деньги от онлайн-платежей граждан США, которые затем переводились на счета одного из банков Молдовы. Деньги поступали через системы Western Union и Money Gram. После того как перевод подтверждался у одного из кассиров банка, курьеры являлись в банк и получали находящиеся на счету суммы, после чего наличность передавалась организатору, также банковскому работнику. Установлено, что в преступную группу входил работник одного из министерств, который обеспечивал подельников ксерокопиями удостоверений личности, необходимых для открытия банковских счетов. В ходе проведенных по месту жительства задержанных обысков сотрудники ЦБЭПК обнаружили около $300 тыс., одну единицу огнестрельного оружия, а также изъяли две дорогие машины. Если вина задержанных будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Новости рубрики В мире
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3262 BYN 2.32 BYN 2.327 BYN
USD
1.9405 BYN 1.938 BYN 1.941 BYN
RUB
3.3373 BYN 3.335 BYN 3.345 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: мы даем большую свободу бизнесу, но ответственность должна быть жесткой

Инфографика

ВВП в Беларуси Валовой внутренний продукт в январе - августе 2017 года составил Br66,2 млрд (101,6% к 2016 году) и увеличился в четырех из шести областей.
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Вячеслав Дурнов,
Сергей Репкин,
Вадим Девятовский,
Наталья Шоломицкая
20 июня Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд
Круглый стол Людмила Реутская,
Виктор Шеин,
Елена Вальковская,
Сергей Шакутин,
Иван Козырев,
Олег Стома,
Вячеслав Гнитий
19 июня Лекарственный рынок Беларуси: качество, доступность, конкуренция