Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Молдавские мошенники сняли со счетов американцев около $200 млн.

В мире 30.10.2010 | 12:05
30 октября, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. В Молдове задержана преступная группа, которая с помощью мошеннической схемы сняла со счетов богатых американских граждан и присвоила $200 млн. Об этом сообщили на пресс-конференции в Кишиневе представители Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдовы, передает корреспондент БЕЛТА. Из этой суммы более $70 млн. поступило в один из банков Молдовы. Преступников удалось задержать в результате благодаря операции Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег ЦБЭПК Молдовы в сотрудничестве с коллегами из Федерального бюро расследований США. 28 октября в ходе комплексной операции были задержаны шесть активных членов преступной группировки, специализировавшейся на снятии денег со счетов граждан и юридических лиц из США, в том числе глава сети и работник одного из молдавских банков, с помощью которого со счетов, открытых на имя фиктивных лиц, снимались деньги. В состав группы в целом входили 12 человек, из которых 6 являются банковскими работниками. По данным расследования, специалисты в области информационных технологий, входившие в преступную группу, создали виртуальную сеть, в которой оседали деньги от онлайн-платежей граждан США, которые затем переводились на счета одного из банков Молдовы. Деньги поступали через системы Western Union и Money Gram. После того как перевод подтверждался у одного из кассиров банка, курьеры являлись в банк и получали находящиеся на счету суммы, после чего наличность передавалась организатору, также банковскому работнику. Установлено, что в преступную группу входил работник одного из министерств, который обеспечивал подельников ксерокопиями удостоверений личности, необходимых для открытия банковских счетов. В ходе проведенных по месту жительства задержанных обысков сотрудники ЦБЭПК обнаружили около $300 тыс., одну единицу огнестрельного оружия, а также изъяли две дорогие машины. Если вина задержанных будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Новости рубрики В мире
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4592 BYN 2.46 BYN 2.472 BYN
USD
2.0055 BYN 2 BYN 2.005 BYN
RUB
3.2428 BYN 3.25 BYN 3.27 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко о Годе малой родины: это, скорее, трехлетка и только старт

Инфографика

Республиканский субботник 21 апреля около 3 млн белорусов вышли на республиканский субботник. На какие цели расходуются средства, заработанные таким образом.
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"