Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
ИНФОГРАФИКА: Открытие мотосезона
09:14 Заголовки новостей
Все новости

Валюту в Украине теперь поменяют только по паспорту

В мире 23.09.2011 | 11:52
23 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с сегодняшнего дня вступило в силу постановление, запрещающее куплю-продажу наличной валюты без паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), для обеспечения контроля за соблюдением лимита операций, банки обязаны вносить личные данные клиента в систему банковского учета. При осуществлении валютно-обменных операций на сумму до 50 тыс. гривен в финансовом документе будет указываться резидентность клиента, его фамилия, имя и отчество. Для этого клиент должен предъявить документ, удостоверяющий его резидентность, - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. гривен до 150 тыс. гривен будет осуществляться полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Раньше эта норма применялась в случае обмена сумм от 50 тыс. гривен до 80 тыс. гривен. Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В то же время информация о деятельности и финансовом положении клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами во время оказания услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ, она может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке.
Новости рубрики В мире
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0371 BYN 2.032 BYN 2.039 BYN
USD
1.8692 BYN 1.865 BYN 1.87 BYN
RUB
3.2803 BYN 3.27 BYN 3.29 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Мясникович и Рыженков на финале конкурса "100 идей для Беларуси"

Инфографика

Открытие мотосезона Открывать мотосезон-2017 в Минск 30 апреля приедет около 3 тыс. байкеров из 10 стран.
Круглый стол Игорь Могилевич,
Александр Раков,
Андрей Плешкун,
Алексей Красинский,
Наталья Новикова
14 апреля Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси