Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Деятельность крупной лжепредпринимательской структуры пресечена в Беларуси

Происшествия 20.02.2014 | 12:37
20 февраля, Минск /Виталий Петрович - БЕЛТА/. В Беларуси пресечена деятельность лжепредпринимательской структуры, которая причинила ущерб государству в размере более Br6 млрд. Подробности дела сегодня журналистам рассказали начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Николай Иваньков и заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Беларуси Дмитрий Воробьев, передает корреспондент БЕЛТА. Правоохранители установили, что на протяжении четырех лет группа граждан, находясь в Минске и действуя от имени более 70 подконтрольных им лжепредпринимательских структур, используя их реквизиты, расчетные счета, печати, бланки первичных учетных документов, а также текущие и карт-счета нескольких десятков физических лиц, осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Общая сумма установленного на сегодня ущерба государству составляет более Br6 млрд. Деятельность лжепредпринимательской структуры заключалась в проведении для реального сектора экономики финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, с оформлением и предоставлением фиктивных бухгалтерских документов для придания легальности данным операциям. Хитроумную схему удалось выявить благодаря совместной работе Следственного комитета и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Вместе с тем были выявлены должностные лица реального сектора экономики, которые пользовались услугами данной преступной группы. Были задержаны трое активных участников преступной структуры. Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении них расследуется уголовное дело по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). Департамент финансовых расследований КГК в свою очередь возбудил уголовные дела в отношении 12 должностных лиц десяти предприятий реального сектора экономики, которые являлись клиентами лжепредпринимательских структур. Им инкриминируется уклонение от уплаты сумм налогов (ст.243 Уголовного кодекса). Правоохранители на территории Минска, а также Минской, Гомельской и Гродненской областей провели более 70 обысков, в ходе которых было изъято имущество и иные предметы, имеющие отношение к делу. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовных дел в сумме более $340 тыс. Кроме того, арестовано 12 дорогостоящих легковых автомобилей на общую сумму Br2,55 млрд. При проведении первоначальных следственных и процессуальных действий изъята финансовая документация. Проводятся допросы лиц, причастных к совершению незаконных операций, осуществляется процессуальное закрепление доказательств, а также поиск иных участников преступной группы.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.395 BYN 2.391 BYN 2.402 BYN
USD
2.1102 BYN 2.11 BYN 2.114 BYN
RUB
3.1973 BYN 3.185 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности

Инфографика

Студенты Беларуси Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов - один из самых популярных молодежных праздников.
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко
14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский
13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский
23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года