Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Подозреваемыми по делу ЗАО "Дельта Банк" признаны бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров

Происшествия 30.10.2015 | 12:32

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси расследует уголовное дело в отношении должностных лиц закрытого акционерного общества "Дельта Банк". Как сообщили БЕЛТА в Следственном комитете, подозреваемыми по делу признаны бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров.

Уголовное дело о преднамеренном банкротстве и сокрытии экономической несостоятельности банка возбуждено департаментом финансовых расследований КГК Беларуси в мае нынешнего года.

Во время предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО "Дельта Банк" явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в государстве Белиз.

Указанные топ-менеджеры в 2012-2014 годах, используя финансовые механизмы фидуциарного кредитования через банковские учреждения Лихтенштейна и Австрии, а также счета для операций с ценными бумагами в латвийском банке, организовали заключение сделок по выдаче кредитов компании на сумму более $12 млн. Кроме того, следствием установлен факт приобретения ценных бумаг на сумму свыше $16 млн на невыгодных для банка условиях. С целью сокрытия механизма вывода денег и причинения ущерба, подозреваемые умышленно не отражали данные сведения в финансовой отчетности банковского учреждения. Это повлекло недостоверное формирование показателей достаточности нормативного и основного капитала, предоставленных в Национальный банк Беларуси. В результате произошло несвоевременное выявление неплатежеспособности и материального ущерба, причиненного кредиторам и самому ЗАО "Дельта Банк".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст.239 (сокрытие экономической несостоятельности), ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) УК Беларуси.

Расследование продолжается.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4052 BYN 2.4 BYN 2.406 BYN
USD
2.0989 BYN 2.099 BYN 2.103 BYN
RUB
3.1982 BYN 3.192 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

"Вы уже победители!" - Лукашенко встретился с участниками детского "Евровидения"

Инфографика

Детское "Евровидение-2018" Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20.