Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Беларуси раскрыта крупная схема ухода от налогов и теневому выводу денег зарубеж

Происшествия 20.03.2014 | 10:42
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники КГБ совместно с управлением ДФР КГК по Минской области и Минску пресекли деятельность преступной группы, которая занималась теневыми схемами по содействию предприятиям в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также в легализации незаконных доходов и выводу денежных средств за пределы Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГБ Беларуси. В КГБ пояснили, что в группу входили белорусские граждане, а для реализации схем были задействованы подконтрольные им компании. Оборот денежных средств на иностранных счетах компаний только в 2013 году составил более Br50 млрд. Комитет госбезопасности возбудил три уголовных дела по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Беларуси в отношении участников этой группы, а также руководителя одного из предприятий, который активно пользовался их услугами. "Возглавляемая им коммерческая структура осваивала бюджетные денежные средства, полученные за проводимые строительные работы по капитальному ремонту жилого фонда на объектах ЖРЭО Партизанского и Ленинского районов Минска, а также за отделку фасада строящегося многоквартирного дома в Жодино", - пояснили в КГБ. У задержанных по делу изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, наличная иностранная валюта на общую сумму, в эквиваленте превышающую $400 тыс. Наложен арест на дорогостоящие автомобили Porsche Cayenne, BMW Х5, BMW Х6 и на недвижимое имущество (коттедж, земельный участок) на общую сумму более $1,9 млн., а также на денежные средства в размере около Br300 млн, которые находятся на счетах лжепредпринимательских структур. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на выявление и документирование всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Назначена проверка вопросов финансовых взаимоотношений предприятий реального сектора экономики с лжепредпринимательскими структурами. Задержанные водворены в СИЗО.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4102 BYN 2.412 BYN 2.417 BYN
USD
2.1449 BYN 2.145 BYN 2.147 BYN
RUB
3.169 BYN 3.164 BYN 3.175 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Минтруда разъяснило механизм совершенствования Национальной системы квалификаций

Инфографика

Первый этап переписи населения Беларуси С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к проведению переписи населения 2019 года проходит проверка адресного хозяйства страны.
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко
14 ноября, 11:00 "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский
13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский
23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года