17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы финансовых расследований пресекли деятельность группы, которая предоставляла услуги частным фирмам по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля (КГК) Беларуси.
Сообщается, что незаконная деятельность была организована двумя гражданами Беларуси. Всего же в группу входили семь человек. В 2021-2024 годах преступники зарегистрировали 65 подконтрольных компаний-однодневок, оказывая от их имени услуги коммерческим фирмам: оформляли фиктивные документы и проводили незаконные финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги преступники брали себе до 12% от перечисленной суммы представителями реального сектора экономики.
В основном клиентами являлись минские коммерческие организации, которые осуществляли строительные и монтажные работы, в том числе на государственных объектах в столице и Минской области.
Из-за фиктивных сделок 10 частных строительных фирм недоплатили в бюджет налогов на сумму свыше Br5 млн.
В результате было возбуждено пять уголовных дел. Организатора незаконной деятельности заключили под стражу. Подозреваемые по делу - участники группы и руководители коммерческих компаний. Все они уже дают признательные показания.
Отмечается, что деятельность группы хорошо законспирировали. Преступники использовали секретные чаты в мессенджерах и пароли, устанавливали условные места встреч, пользовались зашифрованными базами данных. В результате обысков были обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, а также деньги на сумму свыше $500 тыс.
В КГК уточнили, что обналиченные деньги организации использовали, в частности, для выплаты зарплаты в конвертах своим сотрудникам.-0-
Сообщается, что незаконная деятельность была организована двумя гражданами Беларуси. Всего же в группу входили семь человек. В 2021-2024 годах преступники зарегистрировали 65 подконтрольных компаний-однодневок, оказывая от их имени услуги коммерческим фирмам: оформляли фиктивные документы и проводили незаконные финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги преступники брали себе до 12% от перечисленной суммы представителями реального сектора экономики.
В основном клиентами являлись минские коммерческие организации, которые осуществляли строительные и монтажные работы, в том числе на государственных объектах в столице и Минской области.
Из-за фиктивных сделок 10 частных строительных фирм недоплатили в бюджет налогов на сумму свыше Br5 млн.
В результате было возбуждено пять уголовных дел. Организатора незаконной деятельности заключили под стражу. Подозреваемые по делу - участники группы и руководители коммерческих компаний. Все они уже дают признательные показания.
Отмечается, что деятельность группы хорошо законспирировали. Преступники использовали секретные чаты в мессенджерах и пароли, устанавливали условные места встреч, пользовались зашифрованными базами данных. В результате обысков были обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, а также деньги на сумму свыше $500 тыс.
В КГК уточнили, что обналиченные деньги организации использовали, в частности, для выплаты зарплаты в конвертах своим сотрудникам.-0-
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.