Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Белорус помогал уклоняться от налогов с помощью фирм в Великобритании и Новой Зеландии

Происшествия 24.12.2015 | 10:10

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус помогал уклоняться от уплаты налогов, используя подконтрольные ему фирмы в Великобритании и Новой Зеландии. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Главное следственное управление завершило расследование дела, фигуранты которого с августа 2009 по октябрь 2012 года для занижения налоговой базы использовали реквизиты подконтрольных 37-летнему жителю Минска фирм, зарегистрированных в Великобритании и Новой Зеландии. "Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, полученных во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Во время расследования установлена схема преступления", - рассказали в ведомстве.

Так, руководители белорусских субъектов хозяйствования, приобретавшие товары у фирм Польши, Германии, Италии и Чехии, договаривались с менеджментом данных предприятий, что оплата за товары будет осуществляться со счетов третьей компании-посредника. Это мало что значило для иностранных партнеров, которые получали средства в полном объеме, однако имело принципиальное значение для должностных лиц белорусских предприятий, занижавших налогооблагаемую базу за счет мнимого увеличения покупной стоимости товаров и затрат на их приобретение. В роли таких посредников выступали фирмы Великобритании и Новой Зеландии, счета которых были открыты в одном и том же банке, расположенном в Эстонии.

По данным следствия, эти фирмы были подконтрольны 37-летнему жителю Минска, который через третьих лиц и предлагал свои услуги по уклонению от уплаты налогов. Денежные средства в значительно больших размерах, чем фактическая покупная стоимость товаров, переводились на счета фирм-посредников в качестве оплаты по мнимым сделкам. Разница между фактически понесенными затратами и суммой переведенных денежных средств обналичивалась и за вычетом оговоренных процентов возвращалась руководству белорусских предприятий. Проценты же распределялись между владельцем фирм-посредников и его пособниками. Один из них имел доступ к счетам в эстонском банке и проводил необходимые операции посредством системы удаленного управления счетами, другие подыскивали клиентов и возвращали им деньги.

Для придания сделкам видимости законности оформлялись подложные бухгалтерские документы, в том числе товаросопроводительные документы международного образца, которые заверялись печатью фирм-посредников и подписью номинальных директоров.

Во время расследования уголовного дела проведено 52 экспертизы, изъяты компьютерная техника и бухгалтерская документация, проверена деятельность 59 юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателей, направлено 15 просьб-поручений об оказании международной правовой помощи в страны Европы, Китай и Белиз.

Ущерб государству, причиненный противоправными действиями обвиняемых, составил чуть более Br2 млрд. На стадии предварительного следствия проведено его возмещение в полном объеме. Также наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму около Br5,8 млрд.

Владельцу зарубежных фирм и его соучастникам предъявлено обвинение по ч.6 ст.16, ч.1 ст.243, ч.6 ст.16, ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов). Действия руководителей белорусских субъектов хозяйствования квалифицированы по ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

Уголовное дело в объеме 139 томов передано прокурору для направления в суд.-0-

Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2763 BYN 2.273 BYN 2.279 BYN
USD
1.9383 BYN 1.937 BYN 1.94 BYN
RUB
3.2649 BYN 3.255 BYN 3.265 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Среди белорусских абитуриентов растет популярность ССУЗов и ПТУ

Инфографика

Сравнение комбайнов "Палессе GS16" и Lexion 770 Зерноуборочный комбайн "Палессе GS16" - флагман модельного ряда ОАО "Гомсельмаш". Машина предназначена для сельхозпредприятий с наиболее крупными объемами уборки.
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками
Круглый стол Наталья Хвир,
Вадим Писаревич,
Алла Сташкевич,
Елена Боганева,
Янина Борисевич
27 июля Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Вячеслав Дурнов,
Сергей Репкин,
Вадим Девятовский,
Наталья Шоломицкая
20 июня Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд
Круглый стол Людмила Реутская,
Виктор Шеин,
Елена Вальковская,
Сергей Шакутин,
Иван Козырев,
Олег Стома,
Вячеслав Гнитий
19 июня Лекарственный рынок Беларуси: качество, доступность, конкуренция
Пресс-конференция Юлия Сычева,
Татьяна Короткевич,
Татьяна Артемьева
18 августа Новый учебный сезон в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования Беларуси
Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев
11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Брифинг Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
11 августа Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
Онлайн-конференция Виктор Назаренко 9 августа Актуальные аспекты повышения качества и защиты рынка от некачественной и небезопасной продукции Круглый стол Валентина Гинчук,
Ольга Зеленко,
Ирина Каржова,
Ольга Проскалович,
Ирина Арефьева
2 августа В новый учебный год - с новыми программами и учебниками