Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Белорус помогал уклоняться от налогов с помощью фирм в Великобритании и Новой Зеландии

Происшествия 24.12.2015 | 10:10

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус помогал уклоняться от уплаты налогов, используя подконтрольные ему фирмы в Великобритании и Новой Зеландии. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Главное следственное управление завершило расследование дела, фигуранты которого с августа 2009 по октябрь 2012 года для занижения налоговой базы использовали реквизиты подконтрольных 37-летнему жителю Минска фирм, зарегистрированных в Великобритании и Новой Зеландии. "Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, полученных во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Во время расследования установлена схема преступления", - рассказали в ведомстве.

Так, руководители белорусских субъектов хозяйствования, приобретавшие товары у фирм Польши, Германии, Италии и Чехии, договаривались с менеджментом данных предприятий, что оплата за товары будет осуществляться со счетов третьей компании-посредника. Это мало что значило для иностранных партнеров, которые получали средства в полном объеме, однако имело принципиальное значение для должностных лиц белорусских предприятий, занижавших налогооблагаемую базу за счет мнимого увеличения покупной стоимости товаров и затрат на их приобретение. В роли таких посредников выступали фирмы Великобритании и Новой Зеландии, счета которых были открыты в одном и том же банке, расположенном в Эстонии.

По данным следствия, эти фирмы были подконтрольны 37-летнему жителю Минска, который через третьих лиц и предлагал свои услуги по уклонению от уплаты налогов. Денежные средства в значительно больших размерах, чем фактическая покупная стоимость товаров, переводились на счета фирм-посредников в качестве оплаты по мнимым сделкам. Разница между фактически понесенными затратами и суммой переведенных денежных средств обналичивалась и за вычетом оговоренных процентов возвращалась руководству белорусских предприятий. Проценты же распределялись между владельцем фирм-посредников и его пособниками. Один из них имел доступ к счетам в эстонском банке и проводил необходимые операции посредством системы удаленного управления счетами, другие подыскивали клиентов и возвращали им деньги.

Для придания сделкам видимости законности оформлялись подложные бухгалтерские документы, в том числе товаросопроводительные документы международного образца, которые заверялись печатью фирм-посредников и подписью номинальных директоров.

Во время расследования уголовного дела проведено 52 экспертизы, изъяты компьютерная техника и бухгалтерская документация, проверена деятельность 59 юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателей, направлено 15 просьб-поручений об оказании международной правовой помощи в страны Европы, Китай и Белиз.

Ущерб государству, причиненный противоправными действиями обвиняемых, составил чуть более Br2 млрд. На стадии предварительного следствия проведено его возмещение в полном объеме. Также наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму около Br5,8 млрд.

Владельцу зарубежных фирм и его соучастникам предъявлено обвинение по ч.6 ст.16, ч.1 ст.243, ч.6 ст.16, ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов). Действия руководителей белорусских субъектов хозяйствования квалифицированы по ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

Уголовное дело в объеме 139 томов передано прокурору для направления в суд.-0-

Новости рубрики Происшествия
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
1.9833 BYN 1.977 BYN 1.982 BYN
USD
1.8751 BYN 1.872 BYN 1.876 BYN
RUB
3.2395 BYN 3.23 BYN 3.24 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Создание новых школьных учебников обсудили эксперты в пресс-центре БЕЛТА

Инфографика

Единые короткие номера справочных служб 112 - МЧС (аналог 101). Мобильная и стационарная сеть. Один из наиболее известных в мире номеров для вызова экстренной помощи с 2013 года работает и в Беларуси. Именно он запрограммирован в большинстве мобильных телефонов для экстренного вызова.
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром
Пресс-конференция Елена Лихимович,
Анастасия Шаткевич,
Светлана Демешко,
Филипп Гулый
22 февраля, 11:00 В Беларусь без визы на 5 дней: что предложим туристам?
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Онлайн-конференция Александр Сушко,
Олег Слепченко,
Анатолий Матвеев
10 февраля Безопасность в Сети: практика борьбы с киберпреступлениями
Онлайн-конференция Олег Эйсмонт,
Александр Ситник,
Александр Мурзич
9 февраля Прямая линия газеты "7 дней" "Современные методы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата"
Пресс-конференция Василий Черник,
Владимир Гилеп,
Анатолий Бутевич,
Тадеуш Стружецкий,
Владимир Тележников
7 февраля Беларускі фонд культуры: 30 гадоў пошукаў, знаходак, расчараванняў