Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Семейная пара организовала в Беларуси транснациональную лжепредпринимательскую структуру

Происшествия 06.07.2018 | 10:59
Фото из архива
Фото из архива

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля пресек деятельность профессиональных лжепредпринимателей, чьи услуги использовались для незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления департамента Владимир Шпачук.

Преступная группа начала действовать с марта 2016 года. Ее возглавили мужчина и женщина, состоящие в гражданском браке. Они неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов, уже привлекались к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, налоговое мошенничество, получение и дачу взятки.

Предыдущие махинации вскрыты финансовой милицией в феврале 2016 года. После этого пара изменила схему незаконных финансовых операций, круг клиентов и состав группы, усилила меры конспирации, применяя современные средства связи (IP-телефония, секретные чаты программ-мессенджеров) и передвижения, пароли, условные места встреч, шифрующие устройства передачи данных, контрнаблюдение и др.

Деятельность лжепредпринимателей носила ярко выраженный организованный характер. Установлены транснациональные связи участников при создании лжепредпринимательских структур. Так, в качестве номинальных руководителей субъектов хозяйствования привлечено более 27 граждан, в основном из России и Украины.

Незаконный возврат налога на добавленную стоимость происходил с использованием одной из новых схем, заключавшейся в реорганизации и слиянии различных субъектов хозяйствования, имевших на балансе документально оформленный от лжепредпринимательских структур вычет по налогу на добавленную стоимость, но никем ранее не уплаченный, а фактически попросту обналиченный. В дальнейшем с целью сокрытия следов и невозможности выявления сомнительности оформленных сделок через систему МНС "электронные счета фактур по НДС" совершались многочисленные финансовые операции по накоплению и переходу фиктивных налоговых вычетов от одного субъекта к другому в течение нескольких банковских дней и в итоге хищением из бюджета денежных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость.

По оперативным данным, для совершения противоправной деятельности члены преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 55 субъектов хозяйствования, в том числе 50 белорусских, 4 российских и 1 казахстанского.

Причиненный государству ущерб в виде незаконно возмещенного из бюджета налога на добавленную стоимость составил более Br2,3 млн (свыше $1,15 млн). Следственный комитет по Минску в отношении организаторов и участников преступной группы возбудил семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 234 (лжепредпринимательство) УК. Изъято более 30 клише печатей лжепредпринимательских структур, ключи системы "Клиент-банк", компьютерная техника, бухгалтерские документы и профессиональные технические устройства поиска звукозаписывающих устройств ("жучков").

В отношении пяти активных участников преступной группы с санкции заместителя прокурора Минска применена мера пресечения в виде заключения под стражей. Наложен арест на средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных лжепредпринимателям фирм, на суммы более Br230 тыс. и 5,7 тыс. российских рублей.

Проводятся дальнейшие необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Топ-новости
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4197 BYN 2.415 BYN 2.419 BYN
USD
2.0988 BYN 2.099 BYN 2.103 BYN
RUB
3.2132 BYN 3.205 BYN 3.219 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Открытие автомобильного моста в деревне Крынка Осиповичского района

Инфографика

Упрощение процедуры госрегистрации и снятия с учета автомобилей Постановление принято в соответствии с законом от 5 января 2008 года "О дорожном движении" и вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
Пресс-конференция Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
24 октября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский
23 октября, 11:00 Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко
11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду
Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев
4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса