Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Шесть компаний пытались скрыть от налогообложения почти Br4 млрд - КГК

Происшествия 02.07.2015 | 12:18

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области и Минске выявлены две преступные группы, помогавшие коммерческим структурам уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена деятельность двух преступных групп, действовавших в Гродненской области и в Минске, - они содействовали компаниям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. Схема, по которой работали злоумышленники, заключалась в обналичивании и обезналичивании денежных средств с использованием счетов и реквизитов лжепредпринимательских структур.

Установлено, что к организации и осуществлению незаконных валютнообменных операций с использованием лжеструктур на территории Гродненской области была причастна группа лиц в составе 5 человек. Им содействовали 4 жителя Минска, которые занимались аналогичной незаконной деятельностью в столице. При этом участники преступных групп использовали счета и реквизиты лжеструктур, через которые оформляли подложные первичные документы для своих клиентов - субъектов реального сектора экономики. Те в свою очередь использовали эти документы для занижения налогооблагаемой базы своих предприятий и уклонения от уплаты налогов.

Работники финансовой милиции установили, что участники преступных групп незаконно получали прибыль от осуществления операций, связанных с переводом денежных средств компаний реального сектора экономики Гродненской области в адрес лжеструктур Минска с последующим их обналичиванием. В обратном направлении - со счетов лжеструктур Минска на счета субъектов хозяйствования Гродненщины - перечислялись безналичные средства. Позже наличные деньги снимались как дивиденды учредителей и директоров реальных компаний, а также в качестве личного дохода индивидуальных предпринимателей.

За услуги по переводу денег в адрес лжеструктур организаторы преступного бизнеса получали процент от суммы, перечисленной реальными компаниями на счета лжеструктур, а также доход от разницы курса обмена валют. По уже установленным фактам эта сумма превысила Br1 млрд. При этом только 6 компаний реального сектора экономики (в ходе расследования их количество значительно увеличится), взаимодействовавшие со лжеструктурами, недоплатили в бюджет налогов на суму Br3,8 млрд.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. Также возбуждены уголовные дела в отношении наиболее активного клиента преступной группы - индивидуального предпринимателя из Гродно и шести жителей Гродно и Минской области, которые представляли субъектам хозяйствования фиктивные товаросопроводительные документы лжепредпринимательских структур. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и содействии в уклонении от уплаты налогов.-0-

Новости рубрики Происшествия
Топ-новости
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0786 BYN 2.07 BYN 2.076 BYN
USD
1.935 BYN 1.931 BYN 1.936 BYN
RUB
3.2514 BYN 3.235 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Команда "МАЗ-СПОРТавто" прилетела в Минск

Инфографика

"Дакар-2017" Белорусские гонщики "МАЗ-СПОРТавто" показали самый высокий результат за время выступления на "Дакаре"* в генеральной классификации грузовиков.
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром
Круглый стол Игорь Чернявский,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Армен Сардаров,
Вадим Глинник,
Иван Сацукевич
8 ноября Будущее старых кварталов Минска на примере Осмоловки: сохранить или...?