Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Уроженец Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более Br760 тыс.

Происшествия 13.02.2018 | 12:17
Фото - скриншот видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого
Фото - скриншот видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря, который организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более Br760 тыс. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что 22-летний мужчина с февраля 2015 года по апрель 2016 года обманным путем под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта New Assets Union завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере.

Для этого он разработал план длительной преступной деятельности по систематическому завладению деньгами. Была создана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.

Чтобы создать видимость активности финансовой организации, молодой человек регулярно выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Он создал в интернете сайты проекта New Assets Union, где рекламировал получение дохода от инвестирования, и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную направленность его деятельности. Также он разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков. В одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 - ноутбук MacBook, а за тысячу новых клиентов участник получает $10 тыс.

С целью привлечения большего количества инвесторов молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.

Уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать 100-300% в месяц, что значительно превышает проценты по депозитам, установленным банками Беларуси.

Все действия тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта: индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании New Assets Union L.P., зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, о реализации инвестиционных проектов. Семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему.

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Действия мужчины квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 УК РБ, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

/Будет дополнено/.-0-

Фото - скриншоты видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Происшествия
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4488 BYN 2.448 BYN 2.455 BYN
USD
2.082 BYN 2.083 BYN 2.087 BYN
RUB
3.1507 BYN 3.145 BYN 3.155 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Минспорта о том, что делать пострадавшим от "Натали Турс" людям

Инфографика

Шкала цветовых уровней опасности погоды Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси
Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?