Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Последние новости
Все новости

Национальная система предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма прогрессирует - ДФМ

Общество 25.11.2015 | 13:47
Вячеслав Реут
Вячеслав Реут

25 ноября, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Беларусь достигла прогресса в национальной системе предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Такая оценка дана на 23-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), состоявшемся в ноябре в Москве. Об этом сообщил журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители Беларуси приняли участие в 23-м пленарном заседании ЕАГ. В состав белорусской делегации входили представители Департамента финансового мониторинга КГК, Национального банка, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности. В мероприятии также приняли участие представители других государств - членов ЕАГ: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители государств и организаций, имеющих статус наблюдателя в ЕАГ (Армении, Италии, Польши, США, Турции, Черногории, Франции, ФАТФ, Группы "Эгмонт", Азиатского банка развития, Антитеррористического центра СНГ, Всемирного банка, Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Контртеррористического комитета ООН, Организации договора о коллективной безопасности, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Управления ООН по наркотикам и преступности, Шанхайской организации сотрудничества), а также представители Республики Корея, получившие статус наблюдателя в ходе пленарного заседания.

Пленарное заседание ЕАГ призвало к активизации усилий в борьбе с финансированием ИГИЛ, иных террористических организаций, а также скорейшей имплементации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Эксперты из разных стран обсудили практики проведения национальной оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности.

На заседании были заслушаны отчеты о прогрессе государств - членов ЕАГ: Республики Беларусь, Туркменистана, Республики Узбекистан, Республики Казахстан. Пленарное заседание отметило прогресс Беларуси в части разработки проектов по внесению изменений и дополнений в закон от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Беларусь представит информацию о статусе этих законопроектов и готовности выхода из процедур мониторинга ЕАГ на 24-м пленарном заседании ЕАГ, а очередной отчет о прогрессе национальной системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма - на 25-м пленарном заседании ЕАГ.

Национальная система борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения включает центр сбора и анализа информации - Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля; регулирующие органы - Национальный банк и его территориальные органы, государственные органы, подчиненные Совету Министров; правоохранительные органы; судебные органы; лица, осуществляющие финансовые операции (банки, нотариусы, риелторы, регистраторы недвижимого имущества, биржи, страховые организации, торговцы драгоценными металлами и камнями, операторы почтовой связи, игорный бизнес и др.). Ежедневно поступает около 600 информаций о различных подозрительных операциях, сказал Вячеслав Реут.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма образована 6 октября 2004 года с целью объединения совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. В ЕАГ входят 9 государств, 14 являются наблюдателями. Также статус наблюдателя присвоен 18 международным организациям и специализированным структурам. Главная задача ЕАГ состоит в создании и всестороннем развитии национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Евразийском регионе.-0-

Новости рубрики Общество
Топ-новости
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.122 BYN 2.116 BYN 2.121 BYN
USD
1.9789 BYN 1.976 BYN 1.979 BYN
RUB
3.0954 BYN 3.092 BYN 3.097 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Более Br3 млн собрано в Беларуси за неучастие в финансировании госрасходов

Инфографика

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" Участники акции поздравят детей с Новым годом и Рождеством, вручат подарки, помогут решить существующие проблемы.
Круглый стол Игорь Чернявский,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Армен Сардаров,
Вадим Глинник,
Иван Сацукевич
8 ноября Будущее старых кварталов Минска на примере Осмоловки: сохранить или...?
Круглый стол Дмитрий Калечиц,
Александр Заборовский,
Максим Ермолович,
Александр Швец,
Михаил Ковалев,
Александр Чубрик
19 октября Переговоры Беларуси с МВФ: ключевые точки и баланс интересов
Круглый стол Елена Машнина,
Геннадий Мицкевич,
Алексей Тюпанов,
Виктор Доронкевич,
Андрей Довнарович
11 октября Роль экспортно-кредитного страхования в экономике Беларуси
Круглый стол Антон Кунцевич,
Денис Игнатенко,
Александр Ткачев,
Ольга Сущеня
30 августа Электронные счета-фактуры: от бумаги к "цифре" без ошибок и лишних затрат
Круглый стол Раиса Сидоренко,
Ирина Каржова,
Сергей Важник,
Валентина Гинчук,
Светлана Колбышева,
Андрей Монастырный,
Валентина Шарапова,
Ирина Васильева
7 июля Направления развития общего среднего образования в Беларуси
Пресс-конференция Борис Липьяйнен,
Владимир Сиротко,
Инесса Концевая,
Тео Симонс,
Артем Стрельченок
24 ноября Беларусь становится региональным центром компетенций по банковским решениям крупнейшего мирового вендора
Пресс-конференция Александр Строцкий,
Александр Пацеев,
Сергей Осипчик,
Ольга Бартман
16 ноября Здоровье белорусских мужчин: факторы риска и меры профилактики
Пресс-конференция Станислав Соловей,
Сергей Леончик,
Анатолий Жамоздик,
Михаил Свистун,
Михаил Михаловский
9 ноября Меры по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период
Пресс-конференция Татьяна Закжевская,
Сергей Смольский,
Наталья Шаблинская,
Андрей Зубков
20 октября Торговый дисбаланс: тенденции развития розничной торговли в стране и возможные перспективы
Пресс-конференция Леонид Шенец,
Игорь Качановский,
Владимир Комашко,
Анатолий Сильченко,
Владимир Августинский,
Григорий Бондарев
5 октября XXI Белорусский энергетический и экологический форум и V Белорусско-германский энергетический форум в Минске
Онлайн-конференция Марина Поболь 7 декабря Практика применения норм декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" Пресс-конференция Борис Липьяйнен,
Владимир Сиротко,
Инесса Концевая,
Тео Симонс,
Артем Стрельченок
24 ноября Беларусь становится региональным центром компетенций по банковским решениям крупнейшего мирового вендора
Пресс-конференция Александр Строцкий,
Александр Пацеев,
Сергей Осипчик,
Ольга Бартман
16 ноября Здоровье белорусских мужчин: факторы риска и меры профилактики
Онлайн-конференция Юрий Бебешко,
Елена Головнева,
Галина Пархимович,
Наталья Гурина
15 ноября Защита детей от вредной информации: новые механизмы
Пресс-конференция Станислав Соловей,
Сергей Леончик,
Анатолий Жамоздик,
Михаил Свистун,
Михаил Михаловский
9 ноября Меры по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период