Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Национальная система предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма прогрессирует - ДФМ

Общество 25.11.2015 | 13:47
Вячеслав Реут
Вячеслав Реут

25 ноября, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Беларусь достигла прогресса в национальной системе предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Такая оценка дана на 23-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), состоявшемся в ноябре в Москве. Об этом сообщил журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители Беларуси приняли участие в 23-м пленарном заседании ЕАГ. В состав белорусской делегации входили представители Департамента финансового мониторинга КГК, Национального банка, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности. В мероприятии также приняли участие представители других государств - членов ЕАГ: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители государств и организаций, имеющих статус наблюдателя в ЕАГ (Армении, Италии, Польши, США, Турции, Черногории, Франции, ФАТФ, Группы "Эгмонт", Азиатского банка развития, Антитеррористического центра СНГ, Всемирного банка, Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Контртеррористического комитета ООН, Организации договора о коллективной безопасности, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Управления ООН по наркотикам и преступности, Шанхайской организации сотрудничества), а также представители Республики Корея, получившие статус наблюдателя в ходе пленарного заседания.

Пленарное заседание ЕАГ призвало к активизации усилий в борьбе с финансированием ИГИЛ, иных террористических организаций, а также скорейшей имплементации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Эксперты из разных стран обсудили практики проведения национальной оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности.

На заседании были заслушаны отчеты о прогрессе государств - членов ЕАГ: Республики Беларусь, Туркменистана, Республики Узбекистан, Республики Казахстан. Пленарное заседание отметило прогресс Беларуси в части разработки проектов по внесению изменений и дополнений в закон от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Беларусь представит информацию о статусе этих законопроектов и готовности выхода из процедур мониторинга ЕАГ на 24-м пленарном заседании ЕАГ, а очередной отчет о прогрессе национальной системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма - на 25-м пленарном заседании ЕАГ.

Национальная система борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения включает центр сбора и анализа информации - Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля; регулирующие органы - Национальный банк и его территориальные органы, государственные органы, подчиненные Совету Министров; правоохранительные органы; судебные органы; лица, осуществляющие финансовые операции (банки, нотариусы, риелторы, регистраторы недвижимого имущества, биржи, страховые организации, торговцы драгоценными металлами и камнями, операторы почтовой связи, игорный бизнес и др.). Ежедневно поступает около 600 информаций о различных подозрительных операциях, сказал Вячеслав Реут.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма образована 6 октября 2004 года с целью объединения совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. В ЕАГ входят 9 государств, 14 являются наблюдателями. Также статус наблюдателя присвоен 18 международным организациям и специализированным структурам. Главная задача ЕАГ состоит в создании и всестороннем развитии национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Евразийском регионе.-0-


Новости рубрики Общество
...
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.421 BYN 2.421 BYN 2.425 BYN
USD
1.9779 BYN 1.98 BYN 1.985 BYN
RUB
3.5058 BYN 3.496 BYN 3.505 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Зимние пейзажи Налибокской пущи с высоты

Инфографика

Объемы продаж товаров народного потребления в 2017 году Национальный статистический комитет подвел итог работы организаций торговли в 2017 году. В таблице приведены объемы продаж товаров в сравнении с уровнем 2016 года в сопоставимых ценах.
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов