Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Беларуси раскрыта группа финансовых махинаторов

Общество 14.09.2010 | 14:21
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи департамента финансовых расследований КГК раскрыли группу крупных махинаторов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в этом ведомстве. Финансовая милиция уже арестовала четырех активных участников преступной группы, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 "Незаконная предпринимательская деятельность" УК Беларуси. Эти люди осуществляли незаконные операции с использованием реквизитов, печатей, расчетных счетов подконтрольных им коммерческих структур. Преступная группа действовала на протяжении нескольких лет. Следователи финансовой милиции установили, что только за два последних года незаконный доход, который получили организаторы афер, составил не менее Br50 млрд. Уже известно, что клиентами группы были свыше ста организаций. Этим субъектам хозяйствования нужно было легализовать приобретенную либо реализованную за наличный расчет продукцию. Махинаторы обеспечивали их подложными финансовыми документами, из которых следовало, что товар приобретен у одной из подконтрольных им лжепредпринимательских структур. За это члены группы брали процент от проведенных с клиентами операций, а также получали деньги на разнице курсов иностранных валют, устанавливая при проведении финансовых операций более высокий курс. Во время обысков у организаторов преступной группы изъято более $80 тыс., а также печати и бланки, с помощью которых изготавливались подложные документы. На счетах подконтрольных им структур арестовано свыше Br600 млн., наложен арест на три дорогостоящих автомобиля.
Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Карта погоды
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.0326 BYN 2.027 BYN 2.032 BYN
USD
1.8842 BYN 1.882 BYN 1.884 BYN
RUB
3.2696 BYN 3.265 BYN 3.269 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

МИД: стабильность в стране и безопасность граждан - приоритетная задача власти

Инфографика

Cев ранних яровых культур Под ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси отведено 937,9 тыс. га.
Круглый стол Светлана Уклейко,
Людмила Худенко,
Валентина Гинчук,
Ирина Арефьева,
Валентина Капанёва
21 февраля Качественные программы и учебники - ключ к успешному образованию
Круглый стол Ирина Наркевич,
Анжела Скуранович,
Андрей Колтович,
Александр Мороз,
Ольга Шаройко,
Константин Хрусталев
27 декабря Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития
Круглый стол Александр Валиев,
Геннадий Даниленко,
Михаил Плиско,
Константин Голомидов,
Виктор Острога
19 декабря Минская региональная таможня: диалог в преддверии 95-летнего юбилея
Круглый стол Игорь Чернявский,
Инна Лавринович,
Елена Климович,
Алла Сташкевич,
Ольга Попко,
Татьяна Орлова,
Владимир Счастный
13 декабря Роль ЮНЕСКО в сохранении и продвижении национального культурного наследия Беларуси
Круглый стол Иван Троцкий,
Андриан Давидеску
12 декабря Партнерство и инновации: отечественный производитель занимает трендовую нишу на рынке, замещая импорт белорусским товаром