Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

Задержана организованная группа, осуществлявшая незаконные финансовые операции

Общество 18.05.2011 | 22:21
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК. Используя расчетные счета лжепредпринимательских структур, участники организованной группы проводили для субъектов хозяйствования незаконные финансовые операции с наличными и безналичными денежными средствами в иностранной и национальной валюте. Для придания легальности этим незаконным операциям, клиентам, которые были заинтересованы во введении в легальный оборот либо выведении из легального оборота продукции и товаров, предоставлялись подложные документы. Используя такую схему, предприятия уклонялись от уплаты налогов. По предварительной информации, через расчетные счета лжепредпринимательских структур, подконтрольных организованной преступной группе, было проведено более Br32 млрд. Во время спецоперации в офисных помещениях, используемых организованной группой, были изъяты печати, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника, наличные денежные средства на сумму более 30 тыс. евро. На расчетных счетах, подконтрольных этой группе лжепредпринимательских структур, арестовано более Br300 млн. Кроме того, в одной из банковских ячеек сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля изъяли водительские удостоверения и медицинские полисы граждан Канады, выданные на имя организатора преступной группы и его жены, а также канадские доллары. В настоящее время организатор и один из активных участников организованной группы задержаны и находятся под стражей.

Новости рубрики Общество
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4438 BYN 2.438 BYN 1.246 BYN
USD
2.0032 BYN 2.003 BYN 2.007 BYN
RUB
3.2454 BYN 3.23 BYN 3.24 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лукашенко: главная цель остается неизменной - мы строим государство для народа

Инфографика

Итоги "Недели леса - 2018" "Неделя леса - 2018" была приурочена к Году малой родины и посвящена восстановлению лесов, пострадавших от массового распространения насекомых-вредителей в 2017 году.
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"