Мобильная версия
ГОСОРГАНЫ
Лента новостей
Все новости

В Беларуси разработали законопроект для лучшей защиты банков от вовлечения в процесс отмывания денег

Экономика 10.03.2014 | 20:30
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали законопроект для улучшения защиты банков от риска быть вовлеченными в процесс отмывания денег. Постоянная комиссия по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси готовит к первому чтению поправки в закон Беларуси "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", сообщает БЕЛТА. Законопроектом предусмотрено право банков отказывать в осуществлении финансовой операции, если она соответствует критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций. "Указанные критерии и признаки будут разрабатываться банками самостоятельно с учетом специфики своей деятельности и требований, установленных Национальным банком, и закрепляться в правилах внутреннего контроля", - говорится в обосновании законопроекта. При этом документом предусмотрена обязанность банка проинформировать участника финансовой операции о принятых мерах. Разработчики законопроекта подчеркивают, что отсутствие у банка действенных механизмов прекращения отношений с неблагонадежными клиентами подвергает его риску вовлечения в процесс отмывания денег, что может негативно сказаться как на репутации самого банка, так и на имидже банковской системы Беларуси в целом В случае принятия законопроекта подозрительные финансовые операции клиентов банков, функционирующих по принципу лжепредпринимательских структур, будут своевременно пресекаться банками, а не выявляться государственными органами на стадии последующего контроля, когда средства уже выведены из хозяйственного оборота. Таким образом, принятие поправок позволит организовать полноценную систему внутреннего контроля в банках с эффективными способами воздействия на неблагонадежных клиентов, а также минимизировать риск умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации преступных доходов.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png

Новости рубрики Экономика
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.425 BYN 2.417 BYN 2.424 BYN
USD
2.1472 BYN 2.142 BYN 2.145 BYN
RUB
3.162 BYN 3.165 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа

Видео

Лучших бойцов студотрядов Минска наградили во время церемонии закрытия трудового семестра

Инфографика

Как подготовить автомобиль к зиме Необходимо провести антикоррозийную обработку кузова, смазать замки и резиновые уплотнители, установить зимнюю резину, заменить масло и все фильтры, зарядить аккумулятор и очистить клеммы, залить незамерзающую жидкость в стеклоочиститель.
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко
14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский
13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский
23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года